اعتقال المدراء التنفيذيين لمنصة JPEX وسط تحقيقات بتهمة الاحتيال

ألقت السلطات القضائية في تايوان القبض على شخصيات بارزة في منصة تداول العملات المشفرة JPEX المتورطة في اضطرابات قانونية. قام مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه باحتجاز تشانغ تونغ ينغ . الشريك الرئيسي، وشي يو، وهو مرتبط بـ JPEX، حيث يواجهان مزاعم بانتهاك القواعد المصرفية واللوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال.

تكثيف التحقيقات مع JPEX

وتصاعد التحقيق مع قيام السلطات بمداهمة تسعة مواقع واستجواب أربعة أفراد. ومع ذلك، تمكن اثنان من لقبيهما ليو ونيو من تأمين إطلاق سراحهما . الأول بكفالة والثاني بعد الاستجواب.

وسط التحقيق المستمر، تم إحضار Nine Chen . المغني التايواني الشهير الذي ارتبط سابقًا كسفير للعلامة التجارية لـ JPEX . للإدلاء بشهادته. وعلى العكس من ذلك، قد يتحول تشين من شاهد إلى مدعى عليه، اعتماداً على كيفية تطور القضية.

وهذا التحول في الوضع القانوني لتشن سوف يتوقف على تحديد تورطه. وفي الوقت نفسه . أدت تداعيات أنشطة JPEX إلى مطالبة أكثر من عشرة أفراد بتعويضات . مما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصة التداول.

علاوة على ذلك، فرضت الدولة الجزيرة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية التوافق مع قوانين مكافحة غسيل الأموال منذ منتصف عام 2021. على الرغم من ذلك، يبدو أن JPEX لم تسجل مثل هذا الامتثال لدى لجنة الإشراف المالي.

الاضطرابات السابقة في هونغ كونغ

لا تقتصر مشاكل JPEX على تايوان منذ أن قامت سلطات هونج كونج بتفكيك عمليات منصة التداول هناك في سبتمبر. لقد ألقوا القبض على 11 مشتبهًا بهم وقاموا بتعطيل نقاط الوصول الرقمية الخاصة بمنصة JPEX. وفي الدفاع، اعترضت شركة JPEX على اتهامات لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج . معتبرة أنها سابقة لأوانها ولا أساس لها من الصحة.

بينما يتكشف التحقيق، يراقب مجتمع العملات المشفرة باهتمام شديد. يؤكد الإجراء الصارم الذي اتخذته السلطات التايوانية على التزام البلاد بفرض الامتثال المالي والتنظيمي . مما يشكل سابقة في مشهد العملات الرقمية.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة