لجنة الكونجرس البرازيلي تتهم كبار مسؤولي باينانس بسوء السلوك المالي

في تطور حديث من البرازيل . أوصت لجنة تابعة للكونجرس بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى من منصة باينانس. ومن بين هؤلاء المسؤولين الرئيس التنفيذي تشانجبينج تشاو . والمدير العام لفرع باينانس في البرازيل جيلهيرم حداد نزار . ومدير العلاقات المؤسسية في أمريكا اللاتينية دانييل مانجابيرا.

اللجنة البرازيلية تتهم باينانس بسوء السلوك المالي

وتتمحور الاتهامات حول الإدارة الاحتيالية المزعومة . وعمليات المؤسسات المالية غير المصرح بها، واحتمال ارتكاب جريمة ضد النظام المالي الوطني في البرازيل. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه مجرد توصية من اللجنة. الكرة الآن في ملعب الشرطة البرازيلية لتحديد مسار العمل التالي. علاوة على ذلك، يبحث التقرير الشامل المكون من 508 صفحة في المقام الأول في مؤشرات العمليات المشبوهة في إدارة الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

وقد دحضت باينانس هذه الادعاءات بشدة. وأكدت Binance في بيان لها التزامها الثابت بالعمل بشكل وثيق مع اللجنة. كما أعربوا عن اعتراضهم على ما وصفوه بـ”الاتهامات الباطلة” التي تهدف إلى تشويه سمعتهم. ومن الجدير بالذكر أن Binance سلطت الضوء على برنامج الامتثال العالمي القوي الخاص بها . وأكدت تعاونها مع السلطات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.

التحديات تتزايد بالنسبة لباينانس

إلى جانب المديرين التنفيذيين في Binance . حدد التحقيق أيضًا حوالي 42 فردًا آخر لتوجيه اتهامات محتملة لهم. أفادت وسائل الإعلام البرازيلية Valor Economico أنه يتم حث الشرطة الفيدرالية والإيرادات الفيدرالية والوزارة العامة الفيدرالية على التعمق في شركات مثل Binance.

على الرغم من كونها رائدة عالميًا في سوق العملات المشفرة . إلا أن Binance لم تكن خالية من التحديات. والجدير بالذكر أن الشركة تعمل على ضمان الامتثال للوائح العالمية المتغيرة.

ونتيجة لذلك، تعاونت Binance مؤخرًا مع موقع Rebuildingsociety.com للالتزام بلوائح هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بشأن تسويق العملات المشفرة.

ومع ذلك، واجهت هذه الشراكة عقبة عندما فرضت هيئة الرقابة المالية قيودًا على جمعية إعادة البناء. علاوة على ذلك، اتخذت Binance مخرجًا استراتيجيًا من روسيا بعد إبرام صفقة مع CommEX لكنها تمكنت من استئناف عملياتها في بلجيكا بعد حدوث عوائق تنظيمية.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة