مؤسس شركة Wex يحكم عليه بالسجن بعد انهيار منصة التداول: تفاصيل القضية

أليكسي بيليوتشينكو، المؤسس المشارك لشركة Wex، خليفة منصة تداول العملات المشفرة الروسية سيئة السمعة BTC-e . سيقضي عامين فقط في السجن. تم الحكم على الروسي . المتهم في الولايات المتحدة بغسل الأموال، في وطنه باعتباره المتهم الوحيد في قضية انهيار شركة Wex التي تسببت في خسائر فادحة لعملائها.

يعترف الشريك المؤسس لشركة Wex بالذنب في انهيار منصة التداول

تلقى أحد مؤسسي منصة تداول العملات المشفرة Wex . التي نجحت ذات يوم أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في روسيا . BTC-e، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات ونصف وغرامة قدرها 500,000 روبل (5000 دولار) لدوره في تشغيلها.

ويأتي الحكم المخفف بعد أن طلب أليكسي بيليوتشينكو، المتهم في روسيا باختلاس عدة مليارات روبل من أموال العملاء . التساهل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما طلب المدعي العام عقوبة أقل شدة ثم تم تخفيفها بشكل أكبر من قبل القاضي.

تم إغلاق BTC-e، التي يعتقد أن مجرمي الإنترنت قد استخدموها لتخزين ونقل وغسل مليارات الدولارات الأمريكية من العائدات غير المشروعة . من قبل سلطات إنفاذ القانون الغربية في يوليو 2017. وانقطع اتصال Wex، التي تم تأسيسها بعد ذلك، في عام 2018، مما تسبب في توقف العملاء عن العمل. لتخسر ما يصل إلى 16 مليار روبل (أكثر من 167 مليون دولار اليوم)، وفقًا لأحد التقديرات.

تزعم وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها في 7 يونيو 2023 . في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أن بيليوتشينكو عمل مع مشغل BTC-e المزعوم ألكسندر فينيك وآخرين لإدارة منصة التداول بين عام 2011 وصيف عام 2017.

بينما تم القبض على فينيك في اليونان في نفس العام وتم تسليمه في النهاية إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022 لمحاكمته . بيليوتشينكو، الذي لا يزال مطلوبًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي واتهمته السلطات الأمريكية بالتآمر لغسل الأموال وإدارة أعمال خدمات مالية غير مرخصة. تم اعتقاله في مارس 2022 في روسيا وأصبح المتهم الوحيد في قضية ويكس هناك.

رشوى لمسؤولي الأمن

وفقًا لشهادة بيليوتشينكو . التي قرأها المدعون العامون الروس في جلسة استماع يوم 6 سبتمبر/أيلول . فقد كان مدير نظام ويكس على الرغم من أنه كان يسيطر على مبالغ كبيرة من المال . والتي وزع بعضها على مسؤولي الأمن وغيرهم من الأشخاص الذين وعدوه بالحماية. وأصبح من المعروف أيضًا أن مالكي منصة التداول ، الذين يقال إنهم تابعون للملياردير الروسي كونستانتين مالوفيف الخاضع للعقوبات . خسروا 3.17 مليار روبل (حوالي 33 مليون دولار).

وفي جلسة الاستماع التالية والأخيرة، في 20 سبتمبر/أيلول . تم الكشف عن أن المدعى عليه قد استأنف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو طلبًا لإطلاق سراحه من الحجز . وإعفائه من العقوبة، وإرساله إلى "منطقة الحرب". عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. ويعتقد مراقبون أيضًا أنه يمكن أن يساعد في إعادة بعض أموال الضحايا.

ومع ذلك، طلبت النيابة العامة إرساله إلى السجن لمدة أربع سنوات ونصف بينما خفضت القاضية فارفارا أوغانوفا ذلك إلى ثلاث سنوات ونصف. بيليوتشينكو، الذي غير اسمه الأخير إلى إيفانوف واعترف بالذنب قبل المحاكمة . قضى بالفعل سنة ونصف في الحبس الاحتياطي. وسيتعين عليه أيضًا دفع غرامة قدرها 500,000 روبل بدلاً من الغرامة البالغة مليون روبل التي طلبها المدعون.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة