أطلق سراح مطور تورنادو كاش بكفالة بعد اعتقاله بتهمة غسل الأموال

تم إطلاق سراح مطور تورنادو كاش ، رومان ستورم، بكفالة، كما أكد محاميه، بريان كلاين.

ألقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) القبض على ستورم . المؤسس المشارك لخدمة خلط معاملات العملات المشفرة تورنادو كاش . يوم ٢٣ أغسطس بتهم تشمل غسل الأموال.

في 24 أغسطس، أعلن بريان كلاين، محامي رومان ستورم . نبأ إطلاق سراح ستورم بكفالة عبر منصة X. وأعرب عن خيبة أمله إزاء قرار الادعاء بتوجيه الاتهام إلى ستورم لتورطه في تطوير البرمجيات.

ووجهت سلطات الولايات المتحدة اتهامات محددة إلى المطورين لتورطهم في إدارة خدمات Tornado Cash . واتهمتهم بغسل أكثر من مليار دولار من العائدات الإجرامية.

وتمتد التهم أيضًا إلى مزاعم التآمر لانتهاك العقوبات والتآمر لتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال.

في أغسطس 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على تورنادو كاش . وهي خدمة خلط العملات المشفرة التي تخلط الأموال للتعتيم على أصولها. هذه الآلية تجعلها أداة جذابة للجهات الفاعلة الخبيثة، وخاصة المحتالين . الذين يستخدمونها لغسل أصولهم المشفرة المكتسبة بشكل غير قانوني.

تدعي وزارة الخزانة الأمريكية أن Tornado Cash عالجت أكثر من 500 مليون دولار من عمليات الاختراق والسرقات عبر الإنترنت.

وتنص العقوبات على تجميد أي أصول محتفظ بها في تورنادو كاش، وحظر المعاملات من وإلى الخدمة . وحظر الكود الفعلي للخلاط (على الرغم من أن إيقاف التكنولوجيا بشكل فعال يكاد يكون مستحيلاً).

ظهرت حالات استخدام Tornado Cash في أنشطة احتيالية في السنوات الأخيرة.

وفي عام 2022، تعرض جسر Horizon Bridge لاختراق أدى إلى خسارة 320 مليون دولار من العملات المشفرة. وباستغلال Tornado Cash، قام الهاكرز بغسل جزء من الأموال المسروقة.

وفي حادثة منفصلة، ​​استخدمت مجموعة من المحتالين تورنادو كاش لغسل مكاسب من مخطط بونزي الذي احتال على المستثمرين بمبلغ 100 مليون دولار. وبحسب ما ورد استخدم هؤلاء الممثلون السيئون تورنادو كاش لخلط الأموال المسروقة . مما أحبط جهود إنفاذ القانون لتتبع خطواتهم.

توضح هذه الأمثلة عددًا قليلاً من حالات إساءة الاستخدام المزعومة لـ Tornado Cash. إن حجاب عدم الكشف عن هويته الذي يقدمه يجعله أداة مغرية للمحتالين.

وفي حين كان المقصود من العقوبات مكافحة غسيل الأموال . فإن المتحمسين لموقع ويب 3 يزعمون أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتجاوز نطاق صلاحياته من خلال فرض عقوبات دون داع على البرمجيات وليس على فرد أو منظمة.

يعبر منتقدو العقوبات عن مخاوفهم بشأن تأثيرها المحتمل على خصوصية مستخدمي العملات المشفرة وإمكانية عمليات الإغلاق المستقبلية.

في سبتمبر الماضي، تحدى ستة أفراد هذه العقوبات من خلال رفع دعوى قضائية . بدعم مالي من منصة تداول العملات المشفرة Coinbase، ضد وزارة الخزانة الأمريكية.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة