شركة FTX تقاضي مؤسسها المشين SBF لاسترداد مليار دولار من المعاملات المشبوهة!

في يوم الخميس ، 20 يوليو ، رفعت شركة FTX دعوى قضائية جديدة ضد مؤسسها المشين سام بانكمان فرايد ومديرين تنفيذيين سابقين آخرين في محاولة لاسترداد أكثر من مليار دولار في معاملات مشكوك فيها.

قدمت FTX شكوى في محكمة إفلاس ديلاوير لتسمية المؤسس المشارك جاري وانج . الذي كان أيضًا رئيس قسم التكنولوجيا. إلى جانب ذلك ، تذكر الدعوى أيضًا اسم نيشا سينغ . المدير السابق للهندسة وكارولين إليسون . التي كانت الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Alameda Research LLC. وتتهم الدعوى كل هؤلاء الأشخاص بارتكاب معاملات احتيالية تفيدهم شخصياً وليس المنصة.

اتهمت FTX بإساءة استخدام الأموال باستمرار تمويل الوحدات السكنية الفاخرة والمساهمات السياسية والاستثمارات المضاربة ومشاريع شخصية أخرى. وبالتالي ، أدى ذلك إلى ما وصفته الشركة بأنه “أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ”.

على سبيل المثال ، تدعي الشكوى أن Bankman-Fried و Wang قد حصلوا على 546 مليون دولار من Alameda في مايو 2022 لشراء أسهم في Robinhood Markets Inc. تنص الدعوى على أن القروض تمت الموافقة عليها فقط من قبل إليسون.

تواجه SBF و Wang و Singh اتهامات باستخدام قروض مزيفة للحصول على أسهم من FTX . بقيمة مذهلة تبلغ 250 مليون دولار في ذلك الوقت.

شركة FTX في وضع الاسترداد

خلال إجراءات الإفلاس الحالية والمستمرة ، يقود جون راي FTX. تحت قيادته ، تعمل منصة التداول على استرداد الأموال التي تم تحويلها بشكل خاطئ من قبل المنصة وحلفائه في FTX.

تعد الدعاوى القضائية جزءًا من استراتيجية أكبر يقودها المدير التنفيذي الجديد لشركة FTX . جون راي ، وفريقه لاسترداد الأموال وسداد الدائنين . بما في ذلك العملاء الذين فقدوا عملاتهم المشفرة عندما انهارت منصة التداول في نوفمبر. تستخدم FTX قواعد الإفلاس لاسترداد المدفوعات التي تمت قبل التقديم للفصل 11.

مجلس الإدارة الحالي في FTX يخطط لاستئناف عمل المنصة هذا العام. أي نجاح في استرداد الأموال من SBF وحلفائه سيسرع عملية العودة. صرح Bankman-Fried بأنه غير مذنب في التهم الجنائية. من ناحية أخرى ، أقرت إليسون ووانغ وسينغ بالذنب ويتعاونون مع المدعين العامين.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة