منصة Kraken تجبر من قبل المحكمة عن الكشف عن بيانات مستخدميها لمصلحة الضرائب

أمرت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا منصة Kraken بتسليم معلومات الحساب والمعاملات إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS). وقالت الوكالة إنها بحاجة إلى المعلومات لتحديد ما إذا كان أي من مستخدمي منصة التداول قد قلل من الإبلاغ عن ضرائبهم.

وفقًا للطلب الصادر يوم الجمعة ، 30 يونيو . يتعين على Kraken تقديم تفاصيل المستخدمين الذين شاركوا في معاملات تتجاوز 20,000 دولار خلال عام تقويمي . بما في ذلك الأسماء (أسماء حقيقية أو مستعارة) ، وتواريخ الميلاد . وأرقام تعريف دافعي الضرائب ، والعناوين ، وأرقام الهواتف ، والبريد الإلكتروني عناوين ووثائق أخرى مختلفة.

في فبراير ، قدمت مصلحة الضرائب الأمريكية التماسًا للمحكمة في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا بعد فترة وجيزة من توصل Kraken إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) بشأن مطالبات انتهاك قانون الأوراق المالية المتعلقة بخدمة Staking. زعمت مصلحة الضرائب الأمريكية أنها أصدرت استدعاءً لـ Kraken في عام 2021 . والذي فشلت منصة التداول في الامتثال له . وتسعى الآن إلى التحقيق في الالتزامات الضريبية للمستخدمين الذين أجروا معاملات للعملات المشفرة بين عامي 2016 و 2020.

بالإضافة إلى ذلك ، سيطلب من منصة Kraken إصدار عناوين البلوكشين وتجزئة المعاملات . والتي تم تضمينها بالفعل في بيانات المعاملات المتاحة للمشاركة. قد يطلب من المنصة أيضًا تقديم بيانات أولية إلى مصلحة الضرائب.

تعريف DOE

يبدو أن القاضي جوزيف سبيرو ، الذي ترأس القضية . رفض محاولة مصلحة الضرائب للحصول على معلومات التوظيف ومصدر الثروة من شركة كراكن. رفض القاضي بشكل قاطع العديد من طلبات مصلحة الضرائب.

في تقييم القاضي لطلبات معينة من مصلحة الضرائب الأمريكية . ذكر أن المحكمة تحتاج إلى التأكد مما إذا كان استدعاء الحكومة مركّزًا بشكل مناسب . مما يعني أنه لا ينبغي أن يتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الغرض المقصود منه.

وفقًا لنتائج المحكمة ، فإن المعلومات المطلوبة في الطلبات الثلاثة الأولى . والتي تهدف إلى تحديد أصحاب حسابات Kraken الذين يندرجون ضمن تعريف “Doe” . واسعة للغاية وتتجاوز ما يحتاجه معظم المستخدمين لتحديد هوياتهم.

يأتي قرار انحياز الحكومة يوم الجمعة وسط حملة أمريكية عميقة على العملات المشفرة. في يونيو ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى قضائية منفصلة تتهم Coinbase بإدارة بورصة غير قانونية وادعاء Binance.US ، حيث أساءت التعامل مع أموال العملاء ، وضللت المستثمرين والمنظمين ، وخرقت قواعد الأوراق المالية.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة