يتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي قواعد لجمع بيانات معاملات الكريبتو لمنحها للسلطات الضريبية

يتخذ الاتحاد الأوروبي (EU) تدابير ستجعل من الصعب على المجرمين تجنب لوائح مكافحة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

تم توسيع نطاق اللوائح في 16 مايو لتشمل عمليات نقل الأصول المشفرة بعد أن قرر المجلس أن الوقت قد حان لتحديث القواعد التي تحكم المعلومات التي يجب أن تصاحب تحويل الأموال.

هذا يضمن أن الشؤون المالية مفتوحة في منصات تداول العملات المشفرة ذات الأصول الرقمية ويوفر للاتحاد الأوروبي إطارًا قويًا يتوافق مع المتطلبات العالمية الأكثر صرامة بشأن تداول العملات الرقمية . مما يضمن عدم استخدامها بشكل غير قانوني.

صرحت إليزابيث سفانتيسون . وزيرة المالية السويدية: “يعتبر قرار اليوم خبرًا سيئًا لأولئك الذين أساءوا استخدام الأصول المشفرة لأنشطتهم غير القانونية . أو للتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي ، أو لتمويل الإرهاب والحرب. لن يكون القيام بذلك ممكنًا في أوروبا دون التعرض له . إنها خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة غسيل الأموال “.

مطلوب من منصات تداول العملات المشفرة الامتثال

بغض النظر عن القيمة الإجمالية لأصول العملات المشفرة التي يتم تداولها . سيُطلب الآن من موفري خدمات الأصول المشفرة الامتثال للوائح الجديدة . التي تنص على أنه يجب عليهم جمع معلومات محددة وإتاحتها عن المرسل والمستلم لجميع عمليات نقل أصول العملات المشفرة التي تمت عبرهم.

هذا يعني أنه يمكن تتبع عمليات نقل العملات المشفرة . مما يحسن القدرة على اكتشاف المعاملات التي يحتمل أن تكون مشبوهة ويمنع حدوث مثل هذه المعاملات.

اقترحت المفوضية الأوروبية هذه القاعدة في 20 يوليو 2021 . كجزء من حزمة أكبر من التشريعات تهدف إلى تشديد لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT) في الاتحاد الأوروبي.

أخيرًا ، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الحزمة على اقتراح لإنشاء هيئة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسل الأموال. ومن المثير للاهتمام . أن سلطات الضرائب في المملكة المتحدة ستمنح أيضًا سلطة الاستيلاء على العملات المشفرة الموجودة في منصات التداول.

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة