استخدمت تيثر و Bitfinex مستندات مزيفة وشركات وهمية للوصول للخدمات المصرفية
منذ الأيام الأولى لصناعة العملات المشفرة ; كانت تيثر ، مُصدِر أكبر عملة مستقرة في العالم من حيث الحصة السوقية ، USDT ، محاطة بالجدل والاتهامات العديدة. ما يأتي كآخر ضربة لصانع العملات المستقرة المتنامي ; يشير تقرير صادر عن وول ستريت جورنال إلى أن الشركة استفادت من المستندات المزورة والشركات الوهمية للوصول إلى الخدمات المصرفية في وقت كانوا يواجهون فيه صعوبة في الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.
أنشطة تيثر غير المشروعة
وجدت كل من Tether ، التي تدير عملة مستقرة بقيمة 71 مليار دولار ; وأعمالها الشقيقة Bitfinex ، والتي تعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم ; نفسيهما في وضع ضعيف في عام 2018 ، عندما فقدا الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي. قدم هذا ما يمكن وصفه بأنه “تهديد وجودي” لشركتهم.
وفقًا للتقرير ، فإن ذاكرة التخزين المؤقت لرسائل البريد الإلكتروني والملفات التي تمت مراجعتها من قبل وول ستريت جورنال ; تكشف عن بذل جهد مستمر للبقاء على اتصال بالنظام المصرفي. غالبًا ما تخفي الشركات التي تقف وراء USDT هوياتها الحقيقية من خلال العمل تحت ستار الشركات أو الأفراد الآخرين. ومع ذلك ، أدى استخدام الأطراف الثالثة إلى بعض المشاكل ; بما في ذلك مصادرة أصول تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وعلاقات بمجموعة معترف بها رسميًا لضلوعها في الإرهاب.
رسائل البريد الإلكتروني تظهر مسرحية كبرى
من بين رسائل البريد الإلكتروني المختلفة التي لاحظتها المجلة ، كان أحدها بقلم ستيفن مور ; وهو مالك جزئي لشركة Tether Holdings Ltd.. ذكر البريد الإلكتروني أن أحد المتداولين الرئيسيين في USDT في الصين كان يحاول “التحايل على النظام المصرفي من خلال تقديم فواتير مبيعات مزيفة و عقود لكل إيداع وسحب “. وأضاف مور كذلك أنه يجب عليهم التوقف عن محاولة فتح الحسابات حيث أصبح من الخطر للغاية الاستمرار في استخدام فواتير وعقود المبيعات المزيفة التي وقعها.
نقل عن مور قوله: لا أريد مناقشة أي مما سبق في قضية احتيال / غسيل أموال محتملة.
خضعت كل من Tether و Bitfinex لتحقيق جاد عدة مرات ، وفي عام 2021 ; قاموا حتى بتسوية قضية مع المدعي العام في نيويورك – حيث تعرضوا للالتزام بالإبلاغ الروتيني عن الأموال والمعاملات المالية.
في ظل الوضع الحالي ، لا يزال سعر USDT مرتبطًا بقيمته البالغة دولارًا واحدًا عند رأس مال سوقي يبلغ 71 مليار دولار أمريكي.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
