اتهم كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي باينانس بمساهمتها في نقل الأموال للمجرمين
منذ منتصف العام الماضي ; كانت أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم باينانس في طريقها إلى الانطلاق ; وقد بدأ كل شيء بالكشف عن أزمة FTX. يتم الآن اتهام عملاق الكريبتو بتشجيع عمليات غير قانونية من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين من الحزبين الأمريكيين ; ويطالبون حاليًا بإجابات على قائمة اتهاماتهم ; فيما يبدو أنه صدمة لا نهاية لها لمنصة التداول.
باينانس “مرتع النشاط غير القانوني”
في رسالة مؤرخة في 1 مارس موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة باينانس Changpeng “CZ” Zhao ; ورد أن المجموعة طلبت معلومات حول الميزانية العمومية للشركة والسياسات الداخلية وأي محادثات تتعلق بمحاولات Zhao المشتبه بها لتقييد الامتثال. تستلزم الرسالة أيضًا أن Binance والشركات التابعة لها قد تجنبت عن عمد المنظمين ; وحولت الأموال إلى المجرمين ، وأخفت المعلومات المالية الأساسية عن مستخدميها وعامة الناس.
طلبت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ المكونة من إليزابيث وارين وكريس فان هولين وروجر مارشال أيضًا نسخًا من ميزانيات باينانس التي يعود تاريخها إلى عام 2017 ; بالإضافة إلى تقديرات لعدد المستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة الذين استخدموا خدمات منصة التداول خلال تلك الفترة بالتحديد.
أعضاء مجلس الشيوخ تطلق إنذار نهائي لـ Binance
تم تحديد الموعد النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ للرد في 16 مارس. كما طلبوا أيضًا توثيق سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) الخاصة بشركة باينانس ; بالإضافة إلى معلومات حول العلاقة بين منصة التداول العالمية ; وفرعها في الولايات المتحدة Binance.US وأي معلومات حول الشركات التابعة الأخرى التي تتهرب من اللوائح في الدولة.
في بيان رسمي صادر عن باينانس ; زعمت منصة التداول أنه تم نشر الكثير من المعلومات الخاطئة عنها ، ومع ذلك ; فقد رحبوا بطلب أعضاء مجلس الشيوخ وسيشاركون المعلومات المطلوبة لمساعدتهم في فهم تكتل الشركة بشكل أفضل.
كرد فعل على أخبار Binance هذه ، انهار التوكن الأصلي لمنصة التداول ، BNB ; ضحية الـ FUD على نطاق واسع وكما هو الحال حاليًا ، يتم تداول سعر BNB عند حوالي 300 دولارًا ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.8٪ في الـ 24 ساعة الماضية ، مقارنة بـ بنسبة 3.81٪ عن السبعة أيام السابقة.
Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو
للمزيد من أخبار العملات المشفرة
