منصات Huobi و KuCoin تسمح لعملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بإجراء التداولات

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Inca Digital لتحليلات بيانات الأصول الرقمية ; فإن اثنين من منصات تداول الكريبتو الرئيسيين Huobi و KuCoin يمكّنان الأشخاص من تداول العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات مثل Sberbank.

لا يزال هناك منصتان رئيسيتان للعملات المشفرة يسمحان لعملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بالتعامل على منصاتهم ; وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات بيانات الأصول الرقمية Inca Digital.

وجد التقرير أن Huobi و KuCoin يمكّنان الأشخاص من تداول العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات مثل سبيربنك. قال الرئيس التنفيذي لشركة Inca Digital ، آدم زارازينسكي ، في مقابلة إن هذا قد يكون انتهاكًا للعقوبات الأمريكية والأوروبية ; وأن المعاملات غالبًا ما تتضمن Tether ، وهي عملة مستقرة واجهت تدقيقها الخاص من المنظمين.

وقال: “يستخدم الروس في كثير من الأحيان التيثر لنقل الأموال خارج البلاد”. “يتم استخدامه تمامًا من قبل هاتين المنصتين على وجه الخصوص لتقديم خدمات مصرفية مشفرة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.”

باينانس

كما ورد ذكر باينانس ، أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم ، بشكل بارز في التقرير. وقال التقرير إن منصة التداول تقدم “طرقًا متعددة للروس لتحويل العملة المحلية إلى عملة مشفرة” ; بما في ذلك عبر مكتب التداول خارج منصة التداول وسوق الند للند. وقال التقرير إن كل خيار من هذه الخيارات مفتوح للروس دون معرفة العميل بشيكات تصل إلى 10,000 دولار.

في الولايات المتحدة ، خضعت باينانس للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات ; ولجنة تداول السلع الآجلة ، ووزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية.

وقال زارازينسكي إن الشركة تخطط لنشر التقرير علنًا قريبًا ; مشيرًا إلى أن الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا. تضمن التقرير ملاحظات مقلقة أخرى حول 62 منصة تداول كريبتو قام بتحليلها ; بما في ذلك أن بعضها لا يطلب من الروس اجتياز اختبارات KYC.

وقال: “نريد ألا ينجو الكريبتو من كل الأشياء التي حدثت مؤخرًا فحسب ; بل يزدهر”. “لكننا نريد أيضًا درء الجهات الفاعلة السيئة وتنمية الصناعة بشكل مسؤول.”

Crypto Horizon
المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة