كشف تحقيق أمريكي حول Do Kwon وعملته المستقرة النقاب عن العديد من الأحداث الصادمة

قضى انهيار عملة TerraUSD المستقرة المفترض في مايو الماضي على أكثر من 40 مليار دولار من القيمة السوقية التي يحتفظ بها المستثمرون الذين اشتروا في القصة التي تفيد بأن المنشئ Do Hyeong Kwon وشركته Terraform Labs قد وجدوا طريقة جديدة لإنشاء آلة نقود دائمة.

كانت لائحة الاتهام الصادرة أمس في المحكمة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أول نظرة مفصلة على الخطأ الذي حدث. قدمت المزاعم صورة مختلفة تمامًا عن صورة كوون البالغ من العمر 31 عامًا وشركائه للمستثمرين ووسائل الإعلام العالمية.

فيما يلي تفصيل لبعض النتائج الرئيسية:

عملة مستقرة غير مستقرة

ضلل كل من Terraform و Kwon المستثمرين بشأن استقرار TerraUSD (المعروف أيضًا باسم UST). تم وضع التوكن باعتباره عملة مستقرة حسابية تستخدم الرياضيات المعقدة لضمان ربط 1:1 مقابل الدولار الأمريكي.

انزلق التوكن من ربطه في مايو 2021 ، مما أثار الذعر بين المستخدمين. كتبت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه لو لم يتم استعادة الربط بسرعة ; فإنه “من شأنه أن يؤدي إلى هلاك نظام Terraform البيئي بأكمله”.

لجأ كوون “سرا” إلى طرف ثالث ، غير معروف في لائحة الاتهام ; لكن أبلغ عنه أنه Jump Trading ، للحصول على المساعدة. اشترت Jump “كميات هائلة” من UST لاستعادة الربط. تم الترويج لهذا الجهد علنًا باعتباره انتصارًا لللامركزية في UST وقدرات الإصلاح الذاتي التلقائية ; وضخ المستثمرون مليارات الدولارات أكثر في المنتج. وأشار ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن جامب استفادت في النهاية بنحو 1.3 مليار دولار من علاقتها مع Terraform.

علاقات تجارية مزيفة

لإثارة قوة Terraform blockchain ، ادعى كوون وفريقه أن شركة مدفوعات كورية تسمى Chai كانت تستخدمها لتسوية ملايين المعاملات. وزعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن هذا كان افتراءً كاملاً.

تأسست شركة Chai Corporation بواسطة Daniel Shin Hyun-Seung ; الذي كان أيضًا مؤسس Terraform. جلس كوون في مجلس إدارة Chai ، وتقاسمت الشركتان المكاتب والموظفين. أفادت Forkast News في نوفمبر / تشرين الثاني ; نقلاً عن متحدث باسم Chai ، أن السلطات الكورية تحقق مع Chai وشين ، حيث قال إن “دانيال سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري لتوضيح سوء التفاهم ولحل هذه التكهنات”.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Terraform وكون أدلوا “بتصريحات خاطئة ومضللة” حول مشاركة Chai كجزء من جهود التماس الاستثمارات ; وكذلك في المقابلات العامة لكوون. وشمل ذلك عرضًا تقديميًا للشرائح إلى مستثمر مؤسسي أمريكي يروج لسرعة وكفاءة Chai في استخدام Terraform blockchain.

لخداع الأشخاص الذين يشاهدون Terraform blockchain للحصول على دليل على معاملات Chai ; قام فريق Kwon ببرمجة خادم لتلقي ومعالجة البيانات حول معاملات Chai في العالم الحقيقي مع التجار الكوريين ; ثم إصدار التعليمات إلى Terraform blockchain لتكرار تلك المعاملات كما لو كانت في الأصل تم إجراؤه على blockchain ، كتب SEC.

الأوراق المالية غير المسجلة

خط آخر للهجوم هو أن UST وغيرها من التوكنز المرتبطة بـ Terraform كانت أوراقًا مالية غير مسجلة ، كما تزعم الوكالة. تضمنت هذه التوكنز ما تسمى بالتوكنز المغلفة التي تم إنشاؤها عند التنقل بين سلاسل الكتل ; وكذلك التوكنز المرآة المصممة لتكرار تحركات أسعار الأسهم المدرجة.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن Terraform انتهكت قواعد الأوراق المالية الأمريكية بعدم تسجيل هذه المنتجات المختلفة.

على وجه التحديد ، قالت الوكالة إن خمسة أصول كانت عبارة عن “أوراق مالية لأصول مشفرة” – توكنز LUNA ، وهي نسخة من LUNA تسمى “LUNA المغلفة” ، و UST ، و MIR ، والمبادلات القائمة على الأمن أو الأصول. استعرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأصول الواردة في الشكوى ; وربطتها بمختلف جوانب اختبار Howey Test. تم استخدام هذا الاختبار بشكل متكرر من قبل الوكالة لتحديد ما إذا كانت العملات المشفرة هي أوراق مالية.

قد تصبح هذه الشكوى الجزء الأكثر متابعة من أي تجربة ، حيث أن صناعة العملات المشفرة حساسة للغاية لأي مطالبة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن التوكنز هي أوراق مالية.

في قضايا الكريبتو الأخرى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ; مثل دعوى التداول من الداخل ضد مدير Coinbase السابق Ishan Wahi ; تدخلت جمعيات الصناعة في القول بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لديها سلطة لأن التوكنز ليست أوراقًا مالية.

سر مخبأ

زعم المحققون أن Kwon لديه مخبأ سري لأكثر من 10,000 بيتكوين. تم نقل البيتكوين بواسطة Kwon من Terraform والكيانات ذات الصلة إلى محفظة عهدة ذاتية. منذ مايو 2022 عندما تم تخزين UST ; تم تحويل عملة البيتكوين من المحفظة إلى بنك سويسري غير مسمى وتم تحويلها إلى عملات ورقية. منذ يونيو من العام الماضي ، تم سحب أكثر من 100 مليون دولار من العملات الورقية من البنك.

قد تكون إحضار كوون إلى المحاكمة عملية صعبة حيث لا يزال موقعه الدقيق غير معروف. كتب بلومبرج الأسبوع الماضي أنه تم رصده في صربيا ; وأن المدعين الكوريين الجنوبيين زاروا البلاد مؤخرًا لمناقشة قضيته مع المسؤولين المحليين. تم إلغاء جواز سفره الكوري الجنوبي وإضافة اسمه إلى قائمة المطلوبين لدى الإنتربول.

موقع غير معروف

كان Kwon نشطًا إلى حد ما على Twitter ; على الرغم من أنه ظل سراً بشأن موقعه في المقابلات مع الصحفيين. لقد ظهر بشكل لا ينسى في UpOnly podcast في نوفمبر حيث أخبره مارتن شكريلي من شركة Pharma Bro أن السجن ليس سيئًا للغاية.

المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة