كشفت آخر التحقيقات أن دو كوون صرف 10,000 بيتكوين من نظام Terra البيئي

منذ انهيار مشروع الكريبتو Terra ، كان دو كوون على رادار العديد من المنظمين. على الرغم من أنه قد يحاول توخي الحذر الشديد ; إلا أنه لا يزال يُراقب. في وقت سابق اليوم ، أبلغت بلومبرج عن نشاطه غير القانوني الأخير.

وفقًا لمنافذ الأخبار نقلاً عن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وبحسب ما ورد نقل دو كوون أكثر من 10,000 Bitcoin من مشروعه المشؤوم وصرفها عن طريق بنك مقره سويسرا.

دو كوون ينكشف في أحدث سوء سلوك له

والجدير بالذكر أن الإجراء الأخير كان اتهامًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في دعوى قضائية مرفوعة ضد كوون وشركة Terraform Labs Pte. لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن مؤامرة كوون أدت إلى خسارة لا تقل عن 40 مليار دولار. كما زعم المنظم أن كوون و Terraform Labs قاما بتحويل 10 آلاف بيتكوين إلى محفظة باردة.

منذ ذلك الحين ، كان كوون يصرف بعض مبلغ BTC عبر البنك السويسري بشكل دوري. صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه “بين يونيو 2022 وتاريخ هذه الشكوى ; تم سحب أكثر من 100 مليون دولار من العملات الورقية من هذا البنك السويسري.” رفض المنظم الكشف عن اسم البنك الذي يتخذ من سويسرا مقراً له والمتورط في الشكوى.

بينما بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات في أن تكون أكثر حرصًا على تنظيم الصناعة أكثر من أي وقت مضى ; فإنها لا تزال تبحث أيضًا في المخططات غير القانونية السابقة التي أثرت على السوق بشكل سلبي. يوم الخميس ، رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد Terraform Labs وشريكها المؤسس دو كوون. وشملت التهم بيع الأوراق المالية غير المسجلة والمبادلات القائمة على الأوراق المالية غير المسجلة والمطالبات الأخرى ذات الصلة.

المصدر
يمكنك متابعتنا على قناة التيلغرام أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو 
للمزيد من أخبار العملات المشفرة