طلبت السلطات الأمريكية معلومات من صناديق التحوط حول منصة باينانس

طلبت السلطات الأمريكية معلومات من شركات الاستثمار حول منصة تداول العملات الرقمية باينانس ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست.

وفقًا للتقرير ، أرسل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية لواشنطن في الأشهر الأخيرة مذكرات استدعاء إلى صناديق التحوط التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، للبحث في علاقتها بمنصة تداول العملات المشفرة.

تأتي هذه الأخبار وسط تداعيات انهيار FTX وإعلان الإفلاس لاحقًا. للتوضيح ، لا يعني التحقيق المستمر الذي تجريه السلطات الأمريكية بشأن باينانس أن الشركة ارتكبت أي مخالفات.

ومع ذلك ، واجهت الشركة بعض الصعوبات ; بما في ذلك التحقيق المستمر الذي تجريه وزارة العدل الأمريكية ، والذي بدأ تحقيقًا في امتثال منصة التداول لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية في عام 2018.

صرح باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في باينانس ; لصحيفة واشنطن بوست أن الشركة تتعامل مع “كل جهة تنظيمية تقريبًا في جميع أنحاء العالم على أساس يومي” ، رافضًا التعليق تحديدًا على أي تحقيق جاري.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط