تعرض مكتب شركة NEXO لمداهمة من الآمن القومي البلغاري لانتهاكها العقوبات الدولية
هناك عملية دولية واسعة النطاق تجري في شركة NEXO الروسية التي تتخذ من صوفيا مقراً لها بسبب جرائم مالية مزعومة مثل الاحتيال وانتهاك العقوبات الدولية وغسيل الأموال.
وفقًا للتقارير ، يتم اقتحام مكاتب Nexo في العاصمة البلغارية من قبل المدعين العامين من الأمن القومي و DANS جنبًا إلى جنب مع العملاء الأجانب. تشتهر الشركة بتداول العملات المشفرة على مستوى العالم.
في الآونة الأخيرة ، تم استدعاء المستثمرين إلى المكاتب البلغارية وطلب منهم الاستثمار في البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى مع وعد بالعوائد المرتفعة. كانت النسبة المئوية للعائدات الموعودة أعلى بكثير من هامش الربح الفعلي الذي توفره الشركات والمؤسسات المصرفية الوطنية.
الشركة مملوكة لعضو سابق في البرلمان وابن وزير الشؤون الاجتماعية الرسمي من حزب NDSV.
تستند المداهمة إلى الاشتباه في أن موظفي المكتب البلغاريين كانوا يعملون على مخطط Ruja Ignatova ، الذي يدير أيضًا OneCoin. تعرف باسم ملكة العملات المشفرة في البلاد ; وهي من بين أكثر 10 مطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالي ; ومن الإنتربول واليوروبول.
كانت السلطات الروسية تتصدى لشركات الكريبتو حيث تم الإبلاغ عن العديد من المعاملات التي انتهكت القانون التنظيمي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى الذي يتعارض مع سياسات التداول مع البنوك الروسية.
تغريدة NEXO لاتخاذ موقف
انتقلت NEXO إلى موقعها على Twitter لتقديم توضيح بشأن الغارة. ذكروا في تغريدتهم أن الشركة رفضت العديد من الشركات لأنها لم تتنازل عن قيمها. لقد كانوا دائمًا شركة تتبع بدقة نهج مكافحة غسيل الأموال.
كتبت الشركة أيضًا أنها قطعت “شوطًا إضافيًا” للالتزام باللوائح وتوفير تجربة جيدة قائمة على القيمة للعملاء. وأشاروا أيضًا إلى أنهم جمعوا الأموال لمساعدة الضحايا عند اندلاع الحرب. واستمروا في انتقاد السلطات قائلين إنها “تبنت الركلة أولاً ، وطرح الأسئلة لاحقًا”.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
