السلطات الكورية الجنوبية تبدأ التحقيق مع منصة تداول العملات المشفرة Bithumb

أفادت تقارير أن دائرة الضرائب الوطنية (NTS) في كوريا الجنوبية قامت بضرب Bithumb Korea و Bithumb Holdings من خلال “تحقيق ضريبي خاص” لتحديد ما إذا كانت منصات العملات المشفرة قد امتثلت لقوانين الضرائب المحلية.

قام المسؤولون أيضًا بالتحقيق مع كانغ جونغ هيون (يشاع أنه المالك الفعلي لمنصة التداول) وشقيقته – كانغ جي يون.

القضايا الضريبية للعملاق المحلي

وفقًا للتغطية الأخيرة ; سيقوم مكتب التحقيقات الرابع التابع لدائرة الضرائب الإقليمية في سيول بفحص ما إذا كانت Bithumb متورطة في أي تهرب ضريبي. الجدير بالذكر أن هذه الوحدة لا تعالج إلا الحالات الضريبية الخاصة.

من المفترض أن تتحقق NTS من العمليات الضريبية لشركة Bithumb من خلال مراقبة المعاملات الدولية والمحلية للشركة. ستفحص السلطات أنشطة كانغ جونغ هيون (المالك الافتراضي للشركة) وشقيقته الصغرى – كانغ جي يون.

أشارت عدة مصادر إلى أن Jong-hyeon هو أكبر مساهم في Bithumb. ومع ذلك ، للبقاء بعيدًا عن الأنظار ; سجل معظم اهتماماته التجارية والعقارات والعديد من المركبات باسم شقيقه.

أجرى المسؤولون تحقيقًا ضريبيًا مماثلًا على Bithumb في عام 2018. في ذلك الوقت ; حصلوا على 80 مليار وون (أكثر من 64 مليون دولار) من ضريبة الدخل.

كما ذكرنا سابقًا تم العثور على نائب رئيس Vidente – السيد بارك – ميتًا بالقرب من منزله في سيول ; بينما لم يجد التحقيق الأولي أي علامات على جريمة قتل محتملة. شركته من بين أكبر المساهمين في Bithumb Holdings (المنظمة التي تقف وراء مكان التداول).

واجه بارك عدة اتهامات بسرقة أموال العملاء والتلاعب في أسعار الأسهم ; بينما ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX – Sam Bankman-Fried ; كان يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على منصة التداول.

أبلغت تغطية أخرى أن Lee Jung-hoon ; الرئيس السابق لمنصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية ; لم ينتهك قانون العقوبة المشددة على جرائم اقتصادية محددة ولم يحتال على Kim Byung-gun مقابل 112 مليار وون (87.5 مليون دولار). لو أدانته المحكمة ، لكان من الممكن أن يذهب إلى السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط