الحكم على شقيق مدير Coinbase السابق بالسجن 10 أشهر بتهمة التداول من الداخل
نيخيل واهي – شقيق مدير منتجات Coinbase السابق Ishan Wahi – حكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر بعد إقراره بالذنب للاستفادة من علاقته العائلية للتداول الداخلي للعملات الرقمية.
سيضطر الشريك إلى إعادة مبلغ 892 ألف دولار الذي حققه من الأرباح في تلك الصفقات.
“خطأ فادح”
في يوليو / تموز ، قبض على كل من نيخيل وإيشان واهي بسبب مزاعم بأن الأخير أبلغ شقيقه بمعلومات حول قوائم Coinbase القادمة قبل وقت قصير من الإعلان عنها علنًا. سمح له ذلك باستثمار مبالغ كبيرة من المال في تلك التوكنز قبل أن يعرفها المستثمرون الآخرون ، مما منح الرجل ميزة غير عادلة.
بعد التداول بهذه الطريقة 14 مرة على الأقل يعود تاريخها إلى يونيو 2021 ; تمكن نيخيل من جني ما يقرب من 900 ألف دولار من الأرباح من تداول 40 توكنًا مختلفًا ، وفقًا للمدعين العامين.
شارك صديق الأخوين سمير راماني أيضًا في القضية ، حيث ساعد المجموعة في تحقيق حوالي 1.5 مليون دولار في المجموع. هو أيضًا وجهت إليه تهمة الاحتيال ، لكنه لا يزال طليقًا.
قال نيخيل أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لوريتا بريسكا يوم الثلاثاء: “لقد ارتكبت خطأ فادحًا”. “إنه شيء يجب أن أعيش معه إلى الأبد.”
بعد إقراره بالذنب في سبتمبر ; قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز إن هذه هي المرة الأولى التي “اعترف فيها المدعى عليه بالذنب في قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة.” على النقيض من ذلك ، أقر Ishan Wahi بأنه غير مذنب في أغسطس.
إن الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر على نيخيل هو أبعد ما يكون عن 20 عامًا كحد أقصى والذي يمكن أن يواجهه مرتكبو الاحتيال الإلكتروني ; لكنه لا يزال محبطًا للأخ ، الذي لم يطلب أي عقوبة بالسجن على الإطلاق. من ناحية أخرى ، كان المدعون يأملون في رؤيته في السجن لمدة تصل إلى 16 شهرًا. بعد عقوبته ، سيتم ترحيل نيخيل إلى الهند.
استدعت Coinbase في Ishan Wahi اجتماعًا في 16 مايو 2022 للاشتباه في أنه قد يكون متورطًا في مثل هذا النشاط غير المشروع. حاول الفرار إلى الهند في الليلة السابقة لهذا الاجتماع لكن أمن المطار أوقفه.
اضطرت Coinbase إلى تسريح 950 موظفًا آخرين يوم الثلاثاء بسبب المناخ الاقتصادي الحالي.
التداول من الداخل في OpenSea
تم رفع أول قضية تداول من الداخل تتعلق بأصول رقمية في يونيو 2022 ضد الموظف السابق في OpenSea ناثانيال تشاستين. مثل الأخوين واهي ، تم اتهام شاستين بالاستثمار في NFTs قبل وقت قصير من علمه أنه سيتم إدراجهم في السوق.
قام المحققون المتسللون بتعقب نشاط Chastain المظلل في سبتمبر 2021 وتم طردهم من OpenSea بعد ذلك بوقت قصير.
ومع ذلك ، قدم Chastain طلبًا لرفض مثل هذه التهم الموجهة إليه في أغسطس ، حيث زعم محاموه أنه لم يخالف أي قوانين من الناحية الفنية ; نظرًا لأن NFTs لم يتم تصنيفها بعد على أنها أوراق مالية أو سلع.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
