أثبتت التقارير أن باينانس حصلت على مبالغ كبيرة من Bitzlato | هل ستنتقل المشاكل إليها؟!
يزعم أن باينانس ، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم ; قد تلقت أموالًا ضخمة من Bitzlato. اتهمت السلطات الأمريكية بيتزلاتو بغسل الأموال وجرائم مالية أخرى.
أناتولي ليجكوديموف ، روسي ، مؤسس Bitzlato ; اتهم بغسل 700 مليون دولار أمريكي من خلال المنصة. تم استخدام هذه الأموال لإجراء أنشطة غير قانونية مثل المقامرة والمخدرات التي يتم شراؤها عبر الويب المظلم ، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية. بعد ذلك تم اعتقاله في ميامي يوم الثلاثاء.
كتبت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في أحد الأوامر: “ما يقرب من ثلثي أفضل الأطراف المقابلة المستلمة والمرسلة لبيتزلاتو مرتبطون بأسواق الشبكة المظلمة أو عمليات الاحتيال”.
تلقت باينانس أكبر كمية من عملات البيتكوين
بين مايو 2018 إلى سبتمبر 2022 ، وقفت باينانس باعتبارها الحليف الرئيسي المستلم لعملة البيتكوين من Bitzlato كما ادعى القسم. صرحت وزارة الخزانة أيضًا أن ثلثي حلفاء Bitzlato الذين يتلقون ويرسلون مرتبطين بصفقات غير قانونية باستخدام الشبكة المظلمة وعمليات الاحتيال الأخرى.
سوق الشبكة السوداء الروسية ، Hydra ، و TheFiniko ; تم تسمية مخطط Ponzi الروسي على أنه النظير الثاني ; من حيث تلقي كميات من Bitcoins. بينما من حيث الإرسال ، كانت Hydra و Bitcoin المحلي في فنلندا و TheFiniko هي أفضل 3 نظراء.
هل تتعاون Binance؟
قال المتحدث باسم Binance إن منصة التداول تغلق العمل مع السلطات وتتعاون معها. وبالتالي ، أثبتوا أنهم ملتزمون بالعمل مع إنفاذ القانون.
يزعم أن بيتزلاتو ، التي يقع مقرها في هونغ كونغ ; لديها العديد من العلاقات مع روسيا وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية ، وتعد الشركة واحدة من المخاوف الرئيسية فيما يتعلق بالتمويل غير المشروع لروسيا.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
