يسعى سام بانكمان فرايد للوصول إلى أموال FTX | إليك كيف سيفعل ذلك

يسعى الفريق القانوني لسام بانكمان فرايد إلى إزالة شرط الكفالة الذي منعه من الوصول إلى أموال FTX ، وفقًا لملفات المحكمة في 28 يناير.

ذكرت رسالة من محامي Bankman-Fried ، مارك كوهين ; إلى قاضي المحكمة الجزئية للولايات المتحدة لويس كابلان أنه يجب أن يكون لدى Bankman-Fried إمكانية الوصول إلى الأصول التي تحتفظ بها FTX ; مدعيًا أن العميل لم يشارك في معاملات سابقة غير مصرح بها.

سعت FTX و FTX US إلى الحصول على أكثر من 659 مليون دولار من التحويلات غير المصرح بها وسط انهيار منصة تداول العملات المشفرة في نوفمبر 2022 ، وفقًا لبيانات نانسن. نفى بانكمان فرايد أي تورط في المعاملات.

وفقًا للرسالة المرسلة إلى القاضي كابلان ; “مُنع Bankman-Fried من الوصول إلى أو نقل أي أصول FTX أو Alameda أو عملات مشفرة ; بما في ذلك الأصول أو العملات المشفرة المشتراة بأموال من FTX أو Alameda” ; بناءً على طلب السلطات الأمريكية في جلسة المحكمة الأولى في 3 كانون الثاني (يناير) في ذلك الوقت ; أقر المدعون بعدم وجود دليل على أن السيد سام بانكمان فريد قد قام بتحويل الأموال وأشاروا إلى أن تحقيقًا فيدراليًا كان جارياً.

“لقد مرت ثلاثة أسابيع تقريبًا منذ المؤتمر التمهيدي الأولي ونفترض أن تحقيق الحكومة قد أكد ما قاله السيد بانكمان فريد طوال الوقت ; أي أنه لم يتمكن من الوصول إلى هذه الأصول ونقلها” ، تشير الرسالة إلى أن أبلغ الدفاع السلطات “بمجرد علمنا بعمليات النقل لتقديم الإخطار”.

علاوة على ذلك ، قال المحامون: “بالنظر إلى أن الأساس الوحيد الذي تم تقديمه للحصول على هذا الشرط لم يتم دعمه ; نعتقد أنه يجب إلغاء شرط الكفالة الذي فرض في المؤتمر.”

بالإضافة إلى ذلك ، تتناول الرسالة طلبًا من وزارة العدل الأمريكية بتاريخ 27 يناير يحظر على Bankman-Fried التواصل مع “موظفين حاليين أو سابقين” في FTX أو Alameda Research دون حضور محاميه.

تم تقديم طلب المدعي العام بعد أن قام Bankman-Fried بالتواصل مع Ryne Miller ; المستشار العام الحالي لـ FTX US ، عبر Signal والبريد الإلكتروني في 15 يناير ، في محاولة “للتأثير” على شهادة ميلر.

ضغط على FTX

وفقًا لرسالة كوهين ، يجب أن يكون لدى Bankman-Fried اتصال غير محدود بوالده ومعالجته وأي موظف أو وكيل لمنظم أجنبي خارج حضور المحامين. وقال الدفاع: “على سبيل المثال ; هذا يعني أن السيد بانكمان فريد لم يتمكن من التحدث إلى معالجه ، وهو موظف سابق في FTX ، دون مشاركة محاميه. ووفقًا لمصادر عامة ، كان لدى FTX و Alameda حوالي 350 موظفًا. كل من هؤلاء يمكن أن يكون لدى الموظفين الحاليين والسابقين معلومات مهمة لدفاع السيد بانكمان فريد. إن مطالبة السيد بانكمان فرايد بتضمين محامٍ في كل اتصال مع موظف سابق أو حالي في FTX من شأنه أن يضع ضغطًا غير ضروري على موارده ويضر بقدرته على الدفاع عن هذا قضية.”

في 11 نوفمبر ، تقدمت FTX بطلب الحماية من الإفلاس واستقال Bankman-Fried من منصب الرئيس التنفيذي للشركة. بعد الإفراج عنه بكفالة في منزل عائلته في كاليفورنيا ; يواجه ثماني تهم ، بما في ذلك الاحتيال وغسيل الأموال.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط

زر الذهاب إلى الأعلى