هيئة تداول السلع الآجلة تقاضي SBF و FTX و Alameda لانتهاكهم قوانين السلع
أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) اليوم عن دعوى قضائية ضد مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX سام بانكمان فرايد SBF بشأن انتهاكات مزعومة لقوانين السلع الفيدرالية.
المدعى عليهم الآخرون المدرجون في الشكوى هم FTX والشركة التابعة لها Alameda Research.
تزعم هيئة تنظيم المشتقات في الولايات المتحدة أن Bankman-Fried وغيره من المديرين التنفيذيين في FTX حصلوا على مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض من Alameda ; باستخدام الأموال لشراء عقارات وتقديم تبرعات للسياسيين.
“بتوجيه من Bankman-Fried ، أنشأ التنفيذيون في FTX ميزات في الكود الأساسي لـ FTX والتي سمحت لشركة Alameda بالحفاظ على حد ائتماني غير محدود بشكل أساسي على FTX ” ; كما ورد في الشكوى المقدمة يوم الثلاثاء في محكمة مانهاتن الفيدرالية.
تزعم لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن المديرين التنفيذيين لشركة FTX “أنشأوا استثناءات أخرى لعمليات FTX القياسية التي سمحت لشركة Alameda بالحصول على ميزة غير عادلة عند التعامل على المنصة ; بما في ذلك أوقات التنفيذ الأسرع والإعفاء من عملية إدارة مخاطر التصفية التلقائية المميزة للمنصة.”
وبشكل أكثر تحديدًا ، تدعي هيئة تداول السلع الآجلة أنه من خلال القيام بذلك ; انتهك المدعى عليهم القسم 6 (ج) (1) من قانون تبادل السلع ، الذي ينظم تداول العقود الآجلة والمعاملات الأجنبية.
ينص هذا القسم من القانون على أنه “من غير القانوني لأي شخص أن يعرض الدخول في صفقة أو تأكيد تنفيذها” والتي تعرف عمومًا باسم “بيع الغسيل” أو “تجارة الإقامة” ; والتي تتضمن شراء أو بيع أي سلعة للتسليم المستقبلي (أو أي خيار على مثل هذه الصفقة أو السلعة).
وفقًا للإيداع ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة “CFTC” إلى “عقوبات مالية مدنية وإعفاء إضافي علاجي ; بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، حظر التداول والتسجيل ، والتخلي عن الملكية ، والتعويض ; والمصلحة قبل وبعد صدور الحكم ، وأي تعويض آخر قد تراه المحكمة ضروريًا ومناسب “.
تم القبض على SBF البالغ من العمر 30 عامًا يوم الاثنين في منزله في جزر الباهاما ، حيث يقع مقر FTX ; قبل معركة قانونية محتملة حول ما إذا كان سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.
بيت الورق في FTX
هيئة تداول السلع الآجلة ليست الوحيدة التي تلاحق SBF.
في يوم الإثنين ، وجه مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة اتهام لمؤسس FTX بتهم جنائية متعددة ; بما في ذلك التآمر والاحتيال على الولايات المتحدة وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
في وقت سابق يوم الثلاثاء ، كلفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا SBF “بتدبير مخطط للاحتيال على مستثمري الأسهم في FTX Trading Ltd (FTX).”
قال جاري جينسلر ، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات ; “نزعم أن Sam Bankman-Fried قام ببناء منزل من الورق على أساس من الخداع بينما أخبر المستثمرين أنه أحد أكثر المباني أمانًا في الكريبتو”. “الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه السيد SBF هو دعوة واضحة لمنصات الكريبتو التي يحتاجون إليها للامتثال لقوانيننا.”
وفقًا لـ Gurbir Grewal ، مدير قسم الإنفاذ التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات ; فإن FTX “تعمل خلف قشرة من الشرعية” والتي “لم تكن نحيفة فحسب ، بل كانت احتيالية”.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
