أظهرت السجلات أنه تم رفع 7 دعاوى قضائية جماعية ضد SBF حتى الآن | إليك التفاصيل
تزايد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried منذ سقوط إمبراطوريته المشفرة ، حيث وجد “الفارس الأبيض” السابق للعملات المشفرة نفسه مدعى عليه في سبع دعاوى قضائية جماعية تم رفعها منذ إفلاس FTX.
هذه الدعاوى القضائية منفصلة عن التحقيقات العديدة التي تفحص FTX و Sam Bankman-Fried ; مثل تحقيق التلاعب بالسوق من قبل المدعين الفيدراليين والتحقيق المحتمل من قبل لجنة الانتخابات الفيدرالية في تبرعات Bankman-Frieds بالمال للحزب الجمهوري.
فيما يلي ملخص للدعاوى القضائية الجماعية المرفوعة ضد Sam Bankman-Fried منذ 11 نوفمبر.
7 ديسمبر: بودالسكي وآخرون ضد سام بانكمان فرايد وآخرون
في هذه الدعوى الجماعية التي رفعها جريج بودالسكي وأربعة أفراد آخرين ; اتهم عملاء FTX السابقون شركة Golden State Warriors و Bankman-Fried والعديد من المشاهير الآخرين والمديرين التنفيذيين في FTX بقيام “مستثمرين غير متمرسين” بالاحتيال على شراء أوراق مالية غير مسجلة في شكل عائد ; مما أدى إلى خسارة العملاء لمليارات الدولارات.
الشخصيات العامة الأخرى المذكورة أيضًا في الدعوى القضائية هم توم برادي ، وكيفن أوليري ; وستيفن كاري ، وتريفور لورانس ، وشاكيل أونيل ، مع مطالبة بودالسكي بأن تكون القضية أمام هيئة محلفين.
5 كانون الأول / ديسمبر: جيسوب ضد بانكمان فريد وآخرون.
رفع مايكل إليوت جيسوب ، أحد عملاء FTX ، دعوى قضائية جماعية ضد Bankman-Fried ; والرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون ومديرين تنفيذيين آخرين في FTX ; متهمًا إياهم بالاحتيال والإثراء غير المشروع والتحويل.
يشير الإثراء غير المشروع في القضايا القانونية إلى الحالات التي يتم فيها إثراء شخص على حساب شخص آخر ; في ظروف يعتبرها القانون غير عادلة ، بينما يشير التحويل إلى المواقف التي يقوم فيها شخص ما “بتحويل” ممتلكات شخص آخر لنفسه.
يزعم جيسوب ، الذي طالب أيضًا أن يكون للقضية هيئة محلفين ; أن العملاء الذين احتفظوا بأموال على FTX لديهم الحق في ملكية أصولهم المشفرة وأن المدعى عليهم نقلوا هذه الأصول إلى Alameda Research دون إذن للقيام بذلك ; مما يشكل تحويلاً غير قانوني من وجهة نظر محامي جيسوب.
2 ديسمبر: هوكينز ضد بانكمان فرايد وآخرون.
هذه الدعوى المرفوعة في كاليفورنيا هي دعوى جماعية رفعها راسل هوكينز ; أحد عملاء FTX الذي يحتفظ بأموال في منصة التداول ; نيابة عن كل من هم في وضع مماثل ويدعي أن العملاء قد تم تضليلهم من خلال ممارسات غير عادلة ومضللة.
من بين المدعى عليهم Bankman Fried ومسؤولين تنفيذيين آخرين في FTX ; بالإضافة إلى شركتي المحاسبة Armanino و Prager Metis ; اللتين أصدرتا تقارير معتمدة تفيد بأن FTX تتمتع بصحة مالية جيدة ; مع الإشارة إلى: “أدلى المدعى عليهم الأفراد ببيانات بخصوص YBAs حسابات تحمل عائدًا وكيانات FTX كانت غير صحيحة أو مضللة. لقد أوضحوا علنًا أن كيانات FTX و YBAs كانت طريقة قابلة للتطبيق وآمنة للاستثمار في الكريبتو ; وهو بيان مصمم لخداع المستهلكين للاستثمار مع كيانات FTX “.
23 تشرين الثاني (نوفمبر): بيرس ضد بانكمان فرايد وآخرون
مع نفس المدعى عليهم في قضية هوكينز ، رفع ستيفن بيرس ، عميل FTX ; دعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا متهمًا بانكمان-فرايد بأنه “أحد أكبر المحتالين في التاريخ” ; وأنه “ودائرته الداخلية تعاملوا مع هذه الأصول على أنها صندوق سلاش لتمويل استثماراتهم الخاصة ومجموعة متنوعة من الأدوات الشخصية “.
تم طلب هيئة المحلفين مرة أخرى من قبل المدعي (بيرس) ; الذي يدعي أن قانون المنظمات المؤثرة والفاسدة (RICO) قد انتهك.
الابتزاز هو نوع من الجريمة المنظمة التي يتم فيها إنشاء مخطط أو عملية منسقة غير قانونية تمكن الجناة من جني الأرباح باستمرار.
21 تشرين الثاني (نوفمبر): كافوري ضد بانكمان فريد وآخرون.
رفع سونيل كافوري ، أحد عملاء FTX ; دعوى قضائية جماعية في فلوريدا على غرار قضية Podalsky ضد SBF، حيث أن المدعى عليهم المدرجين يشملون المشاهير أو الشخصيات العامة التي أيدت FTX أو روجت لها بطريقة أخرى دون الكشف عن مدفوعاتها أو حصتها في الشركة.
إنها أيضًا قضية ربما تراقبها لجنة الأوراق المالية والبورصات عن كثب ، حيث يزعم كافوري أن FTX كانت تروج لأوراق مالية غير مسجلة تم تقديمها بشكل احتيالي كأوراق مالية في محاولة لجذب العملاء وإثارة الاهتمام.
20 تشرين الثاني (نوفمبر): لام ضد بانكمان فرايد
إليوت لام المقيم في هونغ كونغ وعميل FTX هو المدعي في دعوى قضائية جماعية أخرى مرفوعة في كاليفورنيا ; والتي تدعي أن SBF و Ellison و Golden State Warriors انتهكوا قوانين كاليفورنيا المزيفة والمنافسة غير العادلة وارتكبوا أيضًا إخفاءًا احتياليًا و مؤامرة مدنية.
تدعي لام أن المدعى عليهم قاموا ببيع وتسويق للجمهور الذين لم يكن بإمكانهم معرفة “الطبيعة الحقيقية لـ FTX و YBAs” ; وأنه لو كان لدى الجمهور نفس المعلومات مثل المدعى عليهم ، لما اختاروا استخدام منتجات FTX – وبالتالي تشكل إخفاء احتيالي.
15 تشرين الثاني (نوفمبر): Garrison ضد Bankman-Fried وآخرون.
تشمل هذه الدعوى مرة أخرى المجموعة الكاملة من الممثلين المشاهير والشخصيات العامة الذين يفهم أنهم أيدوا أو شاركوا في حملات تسويقية لـ FTX ; وتزعم الدعوى الجماعية التي رفعها Edwin Garrison في فلوريدا أن YBAs التابعين لـ FTX قد عرضوا أوراقًا مالية بشكل غير قانوني.
يتهم Garrison أيضًا FTX بالانخراط في ممارسات تجارية خادعة وغير عادلة ; وانخرط في “مخطط احتيالي” استغل عن قصد “المستثمرين غير المتمرسين”.
بمجرد تقديم هذه الشكاوى والمستندات اللازمة ; تم إعطاؤهم رقم ملف القضية وتم تعيينهم على الفور للقاضي. من هناك ، يتم تقديم استدعاء وشكوى لكل من المتهمين ; وسيحدد القاضي جدولًا يحدد الخطوات التالية.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
