هيئة SEC تغرم شركة Trade Coin Club لاحتيالها على المستثمرين بـ 295 مليون دولار
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اليوم اتهامات إلى أربعة أشخاص بتهمة النصب على المستثمرين بما يقرب من 300 مليون دولار في “مخطط بونزي للعملات المشفرة”.
في إعلان يوم الجمعة ، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن Trade Coin Club جمع 82000 بعملة البيتكوين – بقيمة 295 مليون دولار في ذلك الوقت – من أكثر من 100,000 مستثمر حول العالم بين عامي 2016 و 2018.
وعدت شركة Trade Coin Club المستثمرين بـ “الحد الأدنى من العائدات بنسبة 0.35٪ يوميًا” من “روبوت تداول الأصول المشفرة” ; لكن هذا لم يكن صحيحًا – وبدلاً من ذلك ، عملت كمخطط بونزي.
ضربت الهيئة الحكومية دوفر توريس براغا وجوف بارادايس وكيليونالاني أكانا تايلور وجوناثان تيترو لتورطهم المزعوم في “برنامج التسويق متعدد المستويات”.
صرح ديفيد هيرش ، رئيس قسم Crypto Assets و Cyber Unit بقسم الإنفاذ ; قائلاً: “نحن نزعم أن Braga استخدم Trade Coin Club لسرقة مئات الملايين من المستثمرين حول العالم وإثراء نفسه من خلال استغلال اهتمامهم بالاستثمار في الأصول الرقمية”.
وقال: “لضمان أن أسواقنا عادلة وآمنة ; سنواصل استخدام أدوات تتبع blockchain والأدوات التحليلية لمساعدتنا في ملاحقة الأفراد الذين يرتكبون عمليات الاحتيال في الأوراق المالية”.
حصل براغا شخصيًا على ما لا يقل عن 55 مليون دولار بالبيتكوين ; بينما حصل بارادايس على 1.4 مليون دولار ، وتايلور 2.6 مليون دولار ; وحصلت تيترو على حوالي 625 ألف دولار ، حسبما زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات – كل ذلك في شكل بيتكوين.
تشمل التهم انتهاك أحكام مكافحة الاحتيال وتسجيل الأوراق المالية ; فضلاً عن انتهاك أحكام تسجيل الوسيط والتاجر في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية ويطلب من الأربعة إعادة الأموال التي تم جمعها.
وأضاف البيان أن تيترو وافق على تسوية اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصات دون الاعتراف أو نفي المزاعم.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
