نقلت 10,000 BTC من محفظة الكريبتو المرتبطة باختراق Mt.Gox إلى مختلف منصات التداول
نقلت محفظة كريبتو تابعة لمنصة التداول الكريبتو BTC-e 10000 حبة بيتكوين ; والتي تبلغ حاليًا أكثر من 165 مليون دولار ، إلى مختلف منصات التداول والمحافظ الشخصية ومصادر أخرى في 23 نوفمبر.
اقترح تقرير Chainalysis الصادر في 23 نوفمبر ; بينما كان هذا السحب هو الأكبر الذي قامت به BTC-e منذ أبريل 2018 ; فإن BTC-e و WEX – وهي منصة تداول يعتقد أنها خلف BTC-e – أرسل كلاهما كميات صغيرة من BTC إلى المدفوعات الإلكترونية الروسية خدمة Webmoney في 26 أكتوبر قبل إجراء الدفع التجريبي في 11 نوفمبر ; ثم تحويل 100 BTC أخرى في 21 نوفمبر.
من إجمالي المبلغ المرسل ، يُعتقد أن 9950 BTC لا تزال موجودًا في محافظ شخصية ; بينما تم نقل الباقي عبر وسطاء قبل أن ينتهي بهم الأمر في أربعة عناوين إيداع في بورصتين كبيرتين.
تحققت شركة تحليلات Blockchain Cryptoquant ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ; Ki Young Ju ، من النتائج التي تشير إلى أنه تم إرسال 0.6٪ من الأموال إلى منصات التداول وقد تمثل سيولة من جانب البيع.
في تغريدة بتاريخ 24 نوفمبر ; شارك Young Ju صورًا لعملية النقل التي سلطت الضوء على أن BTC كانت في المحفظة لأكثر من سبع سنوات.
7-year-old 10,000 $BTC moved today.
No surprise, it's from criminals, like most of the old Bitcoins. It's the BTC-e exchange wallet related to the 2014 Mt. Gox hack.
They sent 65 BTC to @hitbtc a few hours ago, so it's not a gov auction or something.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) November 24, 2022
ذكر Young Ju أيضًا أنه تم تحويل 65 BTC إلى HitBTC ودعاهم إلى تعليق الحساب بسبب نشاط مشبوه.
كانت Mt.Gox عبارة عن منصة تداول للعملات المشفرة مقرها طوكيو والتي كانت تمثل أكثر من 70٪ من معاملات Bitcoin. في عام 2014 ، تم اختراق منصة التداول مع سرقة الآلاف من عملات البيتكوين ; وأعلنت منصة التداول إفلاسها بعد فترة وجيزة.
تم إغلاق موقع BTC-e ، الذي كانت خوادمه موجودة في الولايات المتحدة ; وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الأموال في عام 2017 بعد مزاعم بتورطه في غسل الأموال ; بما في ذلك سرقة العملات المشفرة من Mt.Gox.
وفقًا لـ Chainalysis ، في وقت إيقاف تشغيله ; كان BTC-e لا يزال يحتفظ “بكمية كبيرة من Bitcoin” ، وفي أبريل 2018 نقل أكثر من 30000 BTC من محفظة خدماته.
بينما حاول مالكو BTC-e عدم الكشف عن هويتهم ; يعتقد أن Alexander Vinnik هو المشغل الرئيسي وقد تورط في معارك قانونية على مدار السنوات الخمس الماضية نتيجة لذلك.
زعم تقرير WizSecurity صدر في عام 2017 أن BTC-e و Vinnik متورطان بشكل مباشر في سرقة بيتكوين Mt.Gox وأموال المستخدمين ; مع إجبار الأخير على تعليق التداول وإغلاق موقعه على الويب بعد الخسائر.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
