وزارة العدل الأمريكية تعيد إحياء التحقيق مع شركة تيثر بشأن الاحتيال المصرفي

عادت وزارة العدل إلى التحقيق في احتيال مصرفي محتمل في شركة تيثر المشغلة للعملات المستقرة ; وفقًا لتقارير بلومبرج نقلاً عن مصادر لم تسمها.

يركز التحقيق على علاقات تيثر المصرفية المثيرة للجدل ; والتي خضعت للتدقيق من قبل المنظمين الأمريكيين في الماضي. أبلغت بلومبرج في الأصل عن تحقيق متعلق بالبنك الصيف الماضي.

منذ ذلك الحين ، مرت القضية إلى حد كبير دون أن يلاحظها أحد. يقال إن المنطقة الجنوبية من نيويورك برئاسة المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز تتولى التحقيق ، وفقًا لبلومبرج.

ورد تيثر ببيان رفض التقرير: “هذه بلومبرج تعيد تدوير الأخبار القديمة التي ليست واقعية حتى.” قال ممثل عن الشركة عن أي تحقيق “لا يوجد شيء جديد نعرفه”.

في العام الماضي ، قامت شركة تيثر ومنصة تداول العملات الرقمية Bitfinex بتسوية قضية رفيعة المستوى مع المدعي العام في نيويورك ، حيث تم طرد كلتا الشركتين ، المملوكتين لنفس الشركة الأم ، من الدولة.

كان جوهر هذه الحالة هو استخدام ودائع عملة تيثر المستقرة لتغطية 850 مليون دولار من أموال Bitfinex التي يحتفظ بها معالج المدفوعات Crypto Capital الذي يتخذ من بنما مقراً له ; والذي قام بدوره بالاستيلاء عليها. أقر ريجي فاولر ، مؤسس شركة Crypto Capital ; بأنه مذنب في تهم جنائية في وقت سابق من هذا العام.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط