شركة Google تتوصل إلى تسوية مع وزارة العدل بشأن بيانات منصة BTC-e الإجرامية
وافقت Google على تحسين برنامج الامتثال القانوني الخاص بها بعد فقدان البيانات المتعلقة بـ BTC-e ; وهي منصة تداول كريبتو تم التحقيق فيها وإغلاقها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لغسيل الأموال المزعوم في عام 2017.
سيضمن عملاق التكنولوجيا “الاستجابات الكاملة وفي الوقت المناسب للإجراءات القانونية مثل مذكرات الاستدعاء وأوامر التفتيش” ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل يوم الأربعاء.
قدم القسم أمر تفتيش على Google في عام 2016 ; يطالب الشركة بتسليم البيانات التي تحتفظ بها الشركة بخصوص BTC-e.
ومع ذلك ، استندت Google إلى سابقة قانونية ثابتة اقتصرت هذه الطلبات على البيانات المخزنة على الأراضي الأمريكية. نظرًا لخوارزميات التحسين من Google ، التي نقلت البيانات حول العالم ; لم تتمكن الشركة من تحديد المعلومات التي كانت مطلوبة للمصادرة بوضوح.
تدخل الكونجرس في النهاية عن طريق تمرير قانون CLOUD ; والذي يتطلب تسليم جميع البيانات ذات الصلة في حالات مثل Google ، بغض النظر عن مكان تخزينها. حتى أن Google وقعت خطابًا في عام 2018 يشيد بمرور القانون لتوضيح التزامات الشركة. ومع ذلك ، فإن البيانات التي طلبتها وزارة العدل في الأصل قد ضاعت بالفعل.
اليوم ، قالت الشركة إنها تتخذ العديد من الإجراءات لضمان عدم حدوث مثل هذه التعقيدات القانونية مرة أخرى.
قالت وزارة العدل: “في الشرط المقدم ; مثلت Google للمحكمة أنها أنفقت أكثر من 90 مليون دولار على موارد وأنظمة وموظفين إضافية لتنفيذ تحسينات برنامج الامتثال للعملية القانونية”.
عملت BTC-e في الولايات المتحدة من عام 2011 إلى عام 2017 ، حيث تعاملت مع ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار في معاملات بيتكوين خلال تلك الفترة. وفقًا لوزارة العدل ، سمح مشغلوها للمستخدمين – وكثير منهم من المجرمين ; بتداول البيتكوين دون الكشف عن هويتهم وغسل الأموال.
واصل أليكسي بيليوشينكو ، أحد مؤسسي BTC-e ; تأسيس منصة تداول أخرى تسمى WEX ; والتي فشلت لاحقًا في عام 2018. في عام 2020 ، جمدت شرطة نيوزيلندا 90 مليون دولار من الأموال المرتبطة بشريك Bilyuchenko ; ألكسندر فينيك. اتهمته الشرطة بغسل ما يقرب من 4 مليارات دولار من البيتكوين ; وليس لديه “ضوابط وسياسات لمكافحة غسيل الأموال” في BTC-e.
قبل شهرين ، أعلنت الإدارة أن فينيك قد تم ترحيله من اليونان إلى الولايات المتحدة.
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
