قاض يأمر بتسليم متهم بغسل 105 مليون دولار سرقها من مستثمري OneCoin إلى أمريكا
أمر قاض في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء بتسليم كريستوفر هاميلتون مساعد OneCoin إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال والاحتيال.
هاملتون متهم بغسل 105 ملايين دولار من أصل 4 مليارات دولار يزعم أنها سرقت من مستثمرين في عملية احتيال OneCoin الضخمة التي يرأسها ما يسمى بـ “Cryptoqueen” Ruja Ignatova ; التي هربت من السلطات منذ عام 2017.
وفي الوقت نفسه ، تم اتهام Ignatova بالإدلاء ببيانات مزيفة وإقرارات للمستثمرين ; وإصدار تعليمات للضحايا بإرسال تحويلات برقية إلى OneCoin لشراء حزم OneCoin التعليمية.
قابلة للتعدين
ادعى المروجون وراء OneCoin ، التي تم إطلاقها في عام 2014 ; أنها كانت عملة مشفرة قابلة للتعدين بحد أقصى 120 مليار قطعة نقدية ; ولكن في الواقع ، لم يكن blockchain OneCoin موجود.
وفقًا لتقرير صادر عن Law360 ; يتعلق أمر التسليم بملايين الدولارات التي دفعها جيلبرت أرمينتا ; وهو ممول من فلوريدا مرتبط بـ Ignatova ، إلى حسابات يسيطر عليها هاملتون باسم كيان يسمى فيولا إدارة الأصول.
حاول محامو هاميلتون وزميله المتهم روبرت ماكدونالد ، زميل OneCoin ; حظر أمر التسليم ، بحجة أن “المخالفات المزعومة” حدثت في المملكة المتحدة وأنه يكاد يكون من المستحيل معرفة مكان حدوث معظم الضرر الناجم عن احتيال OneCoin.
جادل محامو الولايات المتحدة بأن السلوك حدث في الولايات المتحدة حيث تدفقت الأموال من وإلى الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة وأن القضية تتعلق بالجرائم العابرة للحدود. وقفت المحكمة إلى جانب الولايات المتحدة وأمرت بتسليم هاملتون قائلة إن “هذه القضية لا تعمل كعائق فعال أمام تسليم” أي من الرجلين.
لكن المحكمة لم تدرج McDonald في أمر التسليم ; قائلة إن تسليمه من شأنه أن ينتهك بشكل غير عادل حقه الإنساني في احترام الحياة الأسرية بسبب رعاية McDonald لمن وصفته المحكمة بـ “زوجته المريضة للغاية”.
في يونيو ، تمت إضافة Ignatova إلى قائمة FBI Ten Most Wanted مع مكافأة قدرها 100,000 دولار بعد إضافتها إلى قائمة المطلوبين لدى Europol في مايو.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
