يحذر أحد متداولي البيتكوين المحكوم عليه بالسجن الفيدرالي من التورط في تداول OTC
زعم مارك ألكسندر هوبكنز ، المعروف أيضًا باسم دكتور بيتكوين ; أن “التعامل مع Bitcoin p2p يعد جريمة فيدرالية” بعد إعلان الحكم في قضيته لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي.
في ثريد يوم الأحد على Twitter ; قال هوبكنز إنهم يواجهون ما بين 6 إلى 15 شهرًا في مؤسسة إصلاحية فيدرالية في تكساس بعد إقرار بالذنب بزعم أنهم يديرون عملًا مشفرًا بدون الترخيص اللازم. وفقًا لـ هوبكنز ، استخدمت شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الولايات المتحدة أو FinCEN تفسيرًا لعام 2019 لقانون ; 18 U. 1960 – سُن في الأصل عام 1992 لاتهامهم بإدارة “أعمال تحويل أموال” بشكل غير قانوني.
قال هوبكنز: “هذا يعني أنه في أي وقت يتداول فيه أي شخص لديه عملة مشفرة من نظير إلى نظير (أي ليس مع منصة تداول) ; يكون مسؤولاً قانونًا بموجب هذا النظام الأساسي كما يتم تفسيره حاليًا”. “من الناحية العملية ، هذا قانون شامل. لقد كان يشتبه في الأصل في أنني زعيم رئيسي في عملية الاحتيال هذه بالتحديد ; وعندما كان واضحًا أنني لم أكن كذلك ، فقد تمكنوا بسهولة من إنشاء حالة لم أسجلها فيدراليًا قبل بيع عملات البيتكوين الخاصة بي “.
زعم هوبكنز ; الذي قال إنه انضم إلى المجال في عام 2011 ; أنه كان “واحد من مئات الآلاف من متداولي OTC” في عام 2019 وسط فاعل سيئ متورط في مخطط يانصيب غير قانوني يستخدم المجموعة التجارية لغسل الأموال باستخدام البيتكوين (BTC) المشتريات. ادعى هوبكنز تسهيل عمليات تداول العملات المشفرة نيابة عن الطرف ; الذي ألمحوا أنه لا يعرف أنه يتم التحقيق معه بسبب جريمة ; مما أدى إلى استهدافه من قبل السلطات الأمريكية: “لقد تعاونت بشكل كامل مع 15 من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المسلحين الذين داهموا منزلي في أكتوبر من عام 2019. لم أتمكن من العثور على محام يجيد الكريبتو بعد أن تمت مداهمتي في عام 2020 ; قيل لي إنني إذا ناشدت تهمة 18 USC 1960 ، سيتم إسقاط أي إجراءات ضد عائلتي “.
FinCEN
وفقًا لـ هوبكنز ، تم “تسجيلهم بالكامل كبائع Bitcoin لدى FinCEN” لكن وزارة العدل لا تزال تستهدفهم بناءً على تورطهم في المعاملات غير المشروعة. قال المدعي العام الأمريكي بالإنابة بريراك شاه في ذلك الوقت إن هوبكنز “تجاهل القانون الفيدرالي وسمح للمحتالين باستخدام البيتكوين للعمل تحت رادار إنفاذ القانون” ولم يتخذ خطوات للتحقق من مصدر الأموال المتضمنة في المعاملات ; بين 550 ألف دولار و 1.5 مليون دولار في ذلك الوقت. عارض هوبكنز العديد من ادعاءات وزارة العدل ; قائلًا إنه نفذ ممارسات اعرف عميلك المناسبة ومكافحة غسيل الأموال.
قال هوبكنز: “هذا هو الشيء الذي يجعل هذا أمرًا مهمًا للاهتمام به وإيجاد حل له: أنا شخص نكرة”: “أنا لست روس. لم أكن على شبكة الإنترنت المظلمة. أنا لست إدوارد. لم أعمل في وكالة الأمن القومي. أنا لست جوليان. لم أكسر الأسرار الوطنية. أنا مجرد Bitcoiner عادي عالق في مرمى النيران “.
قبل دخول السجن ، دعا هوبكنز إلى الوضوح التنظيمي بين مستويات الولاية والمستويات الفيدرالية في الولايات المتحدة ; على ما يبدو في محاولة لضمان عدم مواجهة مستخدمي الكريبتو الآخرين نفس إجراءات الإنفاذ.
قال هوبكنز: “بالطريقة نفسها التي يختلف بها الفدراليون والولايات بشأن استخدام القنب ; فإن الفدراليين والولايات على خلاف حول استخدام العملات المشفرة من نظير إلى نظير”. “تعمل ديلاوير وتكساس ووايومنغ بنشاط على الترويج لاستخدام كريبتو النظير للنظير بطريقة تجعلهم يصنعون مئات الآلاف من المجرمين (مثلي!) كل يوم. يجب أن يكون هناك أ) وضوح حول كيفية الامتثال قدر الإمكان و ب) من الناحية المثالية التراجع عن إرشادات التجاوز في المقام الأول “.
وجهت FinCEN اتهامات مماثلة ضد أحد سكان كاليفورنيا في أبريل 2019 ; زاعمة أنهم انتهكوا عن عمد قوانين تحويل الأموال أثناء العمل كمبادل P2P للعملات المشفرة والأوراق المالية. ومع ذلك ، لم يواجه المتهم في هذه القضية سوى غرامة قدرها 35000 دولار ومُنع من ممارسة أنشطة مالية مماثلة – وليس عقوبة السجن.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
