منصة باينانس تطلق البرنامج العالمي للتدريب على إنفاذ القانون بعد عام من الأنشطة

أعلنت باينانس عن وجود برنامجها العالمي للتدريب على إنفاذ القانون في مدونة يوم 27 سبتمبر. ويمكن اعتبار إنشاء البرنامج بأثر رجعي ; نظرًا لأن فريق تحقيقات الشركة كان يعقد ورش عمل لإنفاذ القانون خلال العام الماضي.

وسعت باينانس فريق تحقيقاتها قبل عام ; وعقدت ورش عمل لمدة يوم واحد في العديد من البلدان منذ ذلك الحين ، وفقًا لمدونة الشركة. ذكرت الأرجنتين والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والفلبين والسويد وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة بالاسم. تهدف ورش العمل إلى مساعدة أجهزة إنفاذ القانون في الكشف عن الجرائم المالية والإلكترونية ومقاضاة مرتكبيها.

يزعم الفريق أيضًا أنه استجاب لأكثر من 27,000 طلب لإنفاذ القانون منذ نوفمبر بمتوسط ​​وقت استجابة يبلغ ثلاثة أيام. يقود الفريق رئيس الاستخبارات والتحقيقات العالمي تيغران جامباريان ; وهو محقق خاص سابق في وحدة الجرائم الإلكترونية في دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة ، وظفته باينانس بعيدًا في سبتمبر.

قال جمبريان في البيان: “نشهد طلبًا متزايدًا على التدريب للمساعدة في التثقيف بشأن جرائم الكريبتو ومكافحتها. لتلبية هذا الطلب ، عززنا فريقنا لإجراء المزيد من التدريب والعمل جنبًا إلى جنب مع المنظمين في جميع أنحاء العالم “.

انضمت باينانس إلى التحالف الوطني الأمريكي للطب الشرعي السيبراني والتدريب في يناير. عزت الشركة الفضل في برامج الامتثال القوية ومكافحة غسل الأموال إلى مساعدتها في الحصول على إذن للعمل في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وقد تعرضت تدابير الامتثال الخاصة بها لانتقادات في الماضي.

في يونيو / حزيران ، حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في باينانس للاشتباه في أن العرض الأولي للعملات الرقمية BNB في عام 2017 ينتهك قواعد العمولة ; ونشرت رويترز كشفًا يزعم أن Binance عالجت ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من الأموال المخترقة بين عامي 2017 و 2021 وكان لديها معرفة ضعيفة في “اعرف عميلك” ووسائل حماية مكافحة غسيل الأموال لتلك السنوات.

المصدر

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط