هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية تتهم رجل باختلاس 12 مليون دولار و 10 BTC
رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى إنفاذ مدنية ضد رجل من ولاية أوهايو هذا الأسبوع ; زاعمة أنه اختلس أكثر من 12 مليون دولار وما لا يقل عن 10 عملات بيتكوين من العملاء كجزء من مخطط بونزي الواضح. وبحسب الشكوى ، استخدم الرجل المال أيضًا لتمويل “نمط حياة فخم” مكتمل باستئجار اليخوت وسيارة فاخرة واستخدام طائرة خاصة.
يُتهم راتناكيشور جيري وشركاته ; NBD Eidetic Capital، LLC و SR Private Equity، LLC. بالتماس الاحتيال على 150 عميلًا واختلاس أموال العملاء المخصصة لتداول الأصول الرقمية. وتتهم الشكوى أيضًا والدي جيري باعتبارهما مدعى عليهما “في حيازة أموال ليس لهما مصلحة مشروعة فيها”.
وقالت كريستين جونسون ; مفوضة هيئة تداول السلع الآجلة في بيان: “استغل جيري الحماس المعاصر لفرص الاستثمار في الأصول الرقمية وأغرى المستثمرين غير الراغبين بالمساهمة بأكثر من 12 مليون دولار نقدًا وبيتكوين في أمواله مع وعد بعوائد استثنائية دون التعرض لخطر الخسارة المالية” .
بيانات كاذبة
وفقًا للشكوى ، طلب المدعى عليهم وقبول الأموال للاستثمار في صناديق استثمار الأصول الرقمية بدءًا من مارس 2019. واتهم جيري وشركاته بالإدلاء ببيانات كاذبة ; بما في ذلك ضمانات الأرباح. كما يزعم أن المتهمين أبلغوا العملاء أنه يمكنهم سحب أموالهم في أي وقت ; وهذا غير صحيح ، وفقًا للشكوى. علاوة على ذلك ، يتهم جيري بخلط أموال العملاء بأمواله الخاصة وحساباته المصرفية الخاصة بوالديه ; جيري سوبراماني ولوكا بافاني جيري.
“بدلاً من استخدام أموال العملاء للحصول على الأصول الرقمية والاتجار بها على النحو الموعود ; استولى جيري ببساطة على أموال العملاء ، مستخدمًا أموالهم المستثمرة لتمويل أسلوب حياته الفخم ; الذي يتميز باستخدام الطائرات الخاصة ، واستئجار اليخوت ; ومنزل عطلات باهظ ، وسيارة فاخرة والملابس باهظة الثمن.
رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دعوى الإنفاذ المدني في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من ولاية أوهايو يوم الخميس. ترغب هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى تعويض العملاء ; وإلغاء المكاسب غير المشروعة والعقوبات المالية المدنية. وتسعى اللجنة أيضًا إلى فرض حظر دائم للتداول والتسجيل وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاك لقانون تبادل السلع ولوائح CFTC.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
