أقر اثنان من مؤسسي شركة DROP للعملات المشفرة بارتكاب جرائم الاحتيال في الأوراق المالية
حكم على اثنين من مؤسسي العملات المشفرة بالسجن الفيدرالي يوم الاثنين لخداع المستثمرين بمبلغ 1.9 مليون دولار.
وفقًا لبيان نشره مكتب المدعي العام الأمريكي في كاليفورنيا ; أُدين جيريمي ماك ألبين وزاكاري مطر بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية وحُكم عليهما بالسجن 3 سنوات و 2.5 عامًا على التوالي.
خلال جنون العملة المشفرة ICO لعام 2017 ، أسس McAlpine و Matar Dropil ; وهي شركة كريبتو تأسست في بليز ولكنها تعمل من Fountain Valley ، كاليفورنيا. قام Dropil بإنشاء برنامج تداول للعملات الرقمية ; وهو عملة بديلة تسمى DROP ، و Dex ، وهو روبوت تداول آلي يستخدم DROP.
لم تسجل شركة McAlpine و Matar و Dropil DROP لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ; وفقًا للبيان ، و “قدمت سلسلة من البيانات الكاذبة للمستثمرين” ، بدعوى أن Dex ستحقق عوائد سنوية تتراوح بين 24-63٪.
خدم McAlpine و Matar مع مذكرات استدعاء ; ثم “صنعوا تقارير ربحية مزيفة عن Dex ، مما يعطي مظهرًا كاذبًا بأن Dex كان عاملاً ومربحًا” ; وأنشأ مستندات مزيفة أخرى تدعي أن Dropil قد جمعت 54 مليون دولار من 34000 مستثمر عندما جمعت أقل من 2 مليون دولار من 2500 مستثمر.
ويأتي الحكم الصادر يوم الاثنين بعد عام من إقرار ماك ألبين ومطر بالذنب في تهمة واحدة من جرائم الاحتيال في الأوراق المالية وبعد مرور أكثر من عامين على اتهام لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ماك ألبين ومطر بالاحتيال على المستثمرين.
كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مشغولة بالتحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة هذا الصيف. اتهمت المفوضية 11 شخصًا يوم الاثنين بالتورط في Forsage ; والتي وصفتها هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنها “هرم كريبتو احتيالي ومخطط بونزي”. كما أطلقت مؤخرًا تحقيقًا في Coinbase للتحقق مما إذا كانت بورصة العملات المشفرة تسرد الأوراق المالية غير المسجلة.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
