هيئة الرقابة المالية الهندية تجمد أصول منصة WazirX المملوكة لشركة باينانس لانتهاكها القوانين
أعلنت وكالة الإنفاذ الاقتصادي في الهند ; مديرية الإنفاذ (ED) يوم الجمعة أنها جمدت 8.14 مليون دولار (64.67 كرور روبية) في الأصول من بورصة العملات المشفرة WazirX.
زعم ED أن المنصة انتهكت بشكل غير قانوني لوائح صرف العملات.
تعد منصة تداول العملات الرقمية التي يقع مقرها في مومباي أكبر منصة تداول في الهند ; حيث تجاوزت أرقام المستخدمين المبلغ عنها 6 ملايين دولار ; وتم تداول أكثر من 5.3 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لبيانات من CoinGecko. استحوذت Binance على WazirX في عام 2019 في صفقة قيل إن قيمتها تصل إلى 10 ملايين دولار.
هذا الأسبوع ، أجرت المديرية أيضًا فحصًا ماديًا لمباني المكاتب المملوكة لأحد مديري Zanmai Labs Private Limited ; شركة تشغيل WazirX.
كما أفادت الوكالة أن WazirX قد انخرطت في أنشطة دعمت خدمات طلبات القروض الفورية الاحتيالية في غسل رؤوس أموالها من خلال الأصول الرقمية في البورصة.
وأضاف بيان رسمي بشأن هذه المسألة أن Zanmai Labs والمدير الإداري لشركة WazirX Nischal Shetty قدموا “إجابات متناقضة وغامضة لتجنب إشراف الهيئات التنظيمية الهندية” عند سؤالهم عن الملكية الحقيقية لبعض المعاملات.
“معايير KYC المتساهلة ، والتحكم التنظيمي الفضفاض في المعاملات بين WazirX و Binance ; وعدم تسجيل المعاملات على Blockchains لتوفير التكاليف وعدم تسجيل KYC للمحافظ المعاكسة ; كل هذا يضمن أن WazirX غير قادر على إعطاء أي حساب للمفقودين الأصول المشفرة “.
المشاكل التنظيمية لـ WazirX
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تبادل الآراء مع مديرية التنفيذ.
في إشعار أولي للسبب من يونيو 2021 ; تحدى ED البورصة واثنين من مديريها لتقديم وثائق كافية تثبت أن المعاملات المتعلقة بالمواطنين الصينيين استوفت القوانين التشريعية لقانون إدارة النقد الأجنبي البرلماني (FEMA).
بالنسبة إلى الرموز المرتبطة بكل من Binance (BNB) و WazirX (WRX) ; لم يشهد أي منهما أي انخفاض كبير.
ضاعف BNB أسبوعًا صحيًا من المكاسب ، مع زيادة إضافية بنسبة 3.4٪ اليوم ; WRX يجلس في نقطة التعادل لهذا اليوم.
لا يزال التحقيق في النشاط المالي لـ WazirX من قبل مديرية التنفيذ مستمرًا.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
