جمدت السلطات الهندية ما قيمته 46 مليون دولار من أصول شركة Vauld
قامت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) ; وهي وكالة لإنفاذ القانون تحقق في الجرائم المالية ; بتجميد أصول بقيمة 3.7 مليار روبية (حوالي 46 مليون دولار) مملوكة لشركة Vauld ، مقرض العملات المشفرة المضطرب.
أجرى ED عمليات بحث على شركة هندية تسمى Yellow Tune Technologies ووجدت أن هذه الشركة ; وهي عميل لشركة Flipvolt Technologies الهندية في فولد ; متورطة في قضية غسيل أموال ، وفقًا لبيان صدر يوم الجمعة. القضية مرتبطة بتطبيقات القروض الصينية التي شاركت في الإقراض الرقمي في الهند.
منذ عام 2019 ، ورد أن معظم الشركات الصينية كانت تدخل الهند لإقراض الأعمال التجارية من خلال إنشاء تطبيقات التكنولوجيا المالية ; ولكن نظرًا لأن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) لم يمنحهم ترخيص شركة مالية غير مصرفية (NBFC) ; فقد عقدوا اتفاقيات مع NBFCs المحلية .
“أثناء إجراء تحقيق في مسار الأموال ; وجدت ED أن مبلغًا كبيرًا من الأموال تصل قيمتها إلى 370 كرور روبية تم إيداعها من قبل 23 كيانًا بما في ذلك NBFCs المتهمين وشركات التكنولوجيا المالية الخاصة بهم في محافظ INR الخاصة بـ M / s Yellow Tune Technologies Private Limited المملوكة لشركة Crypto Exchange M / s Flipvolt Technologies Private Limited. لم تكن هذه المبالغ سوى عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض المفترسة ، “قال ED.
ومضى يقول إن Yellow Tune Technologies – بمساعدة من Flipvolt ; ساعدت شركات التكنولوجيا المالية المتهمة في تجنب القنوات المصرفية العادية وأخذ جميع أموال الاحتيال في شكل أصول مشفرة.
قالت ED أيضًا أن Vauld فشل في توفير المسار الكامل لمعاملات الكريبتو التي أجرتها شركة Yellow Tune Technologies وأنها تحافظ على التراخي في معرفة العميل (KYC) وعمليات مكافحة غسيل الأموال (AML).
التراخي في معايير مكافحة غسل الأموال
“من خلال تشجيع الغموض والتراخي في معايير مكافحة غسل الأموال ; فقد ساعدت بنشاط M / s Yellow Tune في غسل عائدات الجريمة بقيمة 370 كرور روبية باستخدام مسار الكريبتو. وبالتالي ، فإن الأصول المنقولة المكافئة تصل إلى 367.67 كرور روبية كاذبة مع شركة Flipvolt Crypto ; تم تجميد التداول في شكل أرصدة البنك وبوابة الدفع بقيمة 164.4 كرور روبية وأصول Crypto الموجودة في حساباتهم المجمعة بقيمة 203.26 كرور روبية ; بموجب PMLA ، 2002 ، حتى يتم توفير مسار الأموال الكامل من خلال بورصة العملات المشفرة “.
إن إجراء ED هو أحدث ضربة لـ Vauld ; التي أوقفت الشهر الماضي عمليات سحب العملاء وتدين بإجمالي 402 مليون دولار للدائنين. من هذا المبلغ ، يأتي 363 مليون دولار – أو 90٪ – من ودائع مستثمري التجزئة الأفراد.
سعى Vauld للحماية من الدائنين. في وقت سابق من هذا الشهر ; تلقت ثلاثة أشهر من المحكمة العليا في سنغافورة لمواصلة استكشاف خياراتها. أمام فولد الآن حتى 7 نوفمبر لتقرر مسارها إلى الأمام.
يخضع Vauld حاليًا لعملية العناية الواجبة من قبل شركة Nexo المنافسة لصفقة استحواذ محتملة. يبقى أن نرى ما إذا كانت الصفقة ستتم ; في ضوء هذه التطورات الأخيرة.
هذه هي الخطوة الثانية من نوعها لـ ED في مجال الكريبتو في الأيام الأخيرة. في الأسبوع الماضي ، جمدت وكالة إنفاذ القانون الهندية أرصدة بنكية بقيمة 647 مليون روبية مملوكة لشركة WazirX ، وهي بورصة كريبتو محلية.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
