وحدة الجرائم المالية الهندية تحقق مع أحد أكبر منصات تداول الكريبتو في الهند CoinSwitch
استهدفت وحدة الجرائم المالية في الهند شركة كريبتو أخرى في البلاد.
وبحسب ما ورد اتهمت إدارة الإنفاذ (ED) CoinSwitch Kuber ; أحد أكبر منصات تداول العملات المشفرة في الهند ; بانتهاك قوانين الفوركس في الهند. كما حققت الوكالة في خمسة مواقع CoinSwitch يوم الخميس.
قال متحدث لم يذكر اسمه لرويترز إن هيئات الرقابة المالية صادرت مستندات مالية ; وجمعت معلومات حول التداولات الأجنبية ، وفحصت ممارسات الامتثال ; وكل ذلك بناءً على انتهاكات فوركس المشتبه بها.
قال الرئيس التنفيذي آشيش سنغال إن هذه لم تكن غارة و “لا تتعلق بغسيل الأموال” ; بل استفسار عن كيفية عمل منصة التداول وفرض متطلبات اعرف عميلك (KYC) والعملاء الجدد لديها.
وقال سنغال لرويترز “معظم تفاعلهم معنا كان يدور حول معرفة ما يفعله CoinSwitch.” وأضاف أن ED “انخرطت معنا فيما يتعلق بتشغيل منصة الكريبتو الخاصة بنا ونحن نتعاون بشكل كامل معهم.”
في يوليو ، تحدث Singhal إلى Business Standard ، إحدى المطبوعات الهندية ; قائلاً إن الشركة تضمن “أن معاملات العملات المشفرة في إطار عمل اعرف عميلك”.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
