حكمت وزارة العدل الأمريكية بالسجن لمدة 40 عامًا لمطور NFT اختلس 2.6 مليون دولار من المستثمرين

قد يواجه مطور مجموعة NFT الذي ارتكب جريمة “سحب البساط” ما يصل إلى 40 عامًا في السجن إذا أدين بتهم احتيال إلكتروني جديد وغسيل الأموال بعد أن جمع المشروع أكثر من مليوني دولار من المستثمرين واختفى بعد ذلك العام الماضي.

اتهمت وزارة العدل الأمريكية لي آنه توان الفيتنامي البالغ من العمر 26 عامًا بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت واتهام واحد بالتآمر لارتكاب غسيل أموال دولي فيما يتعلق بـ Baller Ape NFT.

مشروع Baller Ape هو أكبر مخطط NFT معروف حتى الآن. أعلنت وزارة العدل عن اتهامات في ثلاث قضايا جنائية إضافية متعلقة بالكريبتو يوم الخميس.

تم اتهام Tuan ببيع Baller Ape NFTs على بلوكتشين Solana ثم إنهاء المشروع فجأة وحذف موقعه على الويب وسرقة أموال المستثمرين.

قالت وزارة العدل: “وفقًا للائحة الاتهام ، بعد فترة وجيزة من اليوم الأول الذي تم فيه بيع ألعاب Baller Ape Club NFT علنًا ; انخرط توان والمتآمرون معه في ما يُعرف باسم” سحب البساط “، وإنهاء المشروع الاستثماري المزعوم ; وحذف موقعه على الإنترنت ، وسرقة أموال المستثمرين”.

بعد ما يسمى بسحب البساط ; تدعي وزارة العدل أن تحليلات blockchain تُظهر أن المطورين قاموا بغسل أموال المستثمرين من خلال “التسلسل التسلسلي”. تتضمن هذه الممارسة تحويل العملات ونقلها عبر سلاسل بلوكشين متعددة للعملات المشفرة واستخدام خدمات مبادلة العملات المشفرة اللامركزية لإخفاء حركة الأموال.

تم توجيه الاتهام إلى توان في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

تم الإعلان عن المزيد من الحالات الخميس

ثلاثة من القضايا الأخرى التي أعلنت عنها وزارة العدل هذا الأسبوع تشمل رجلًا يُزعم أنه زيف العلاقات مع الحكومة الأمريكية وشركة آبل لدعم عرض العملة الأولي الخاص به. في حالة أخرى ، زُعم أن أحد أفراد عائلة نيفادا عقد اجتماعات في هوليوود هيلز وسافر مع حراس مسلحين لجذب المستثمرين.

يواجه ثلاثة من كبار التنفيذيين في EmpiresX ; وهي منصة استثمار للعملات المشفرة وعروض أوراق مالية غير مسجلة ; اتهامات من وزارة العدل. تم اتهام المؤسسين Emerson Pires و Flavio Goncalves من البرازيل ; و “التاجر الرئيسي” Joshua David Nicholas من فلوريدا ، بتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.

ترتبط الاتهامات بمخطط Ponzi العالمي المزعوم الذي استخدم العملة المشفرة وحقق 100 مليون دولار من المستثمرين ، وفقًا لوزارة العدل. كما اتُهم بيريس وجونكالفيس بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. يُتهم الثلاثي بالترويج للاحتيال لـ EmpiresX ودفع أموال للمستثمرين الأوائل نقدًا من مستثمرين لاحقين في المخطط.

قد يواجه بيريس وجونكالفيس عقوبة بالسجن تصل إلى 45 عامًا في حالة إدانتهما بكل التهم الموجهة إليه. قد يواجه نيكولاس ما يصل إلى 25 عامًا في السجن.

سيواجه الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Titanium Blockchain Infrastructure Services عقدين في السجن في حالة إدانته. تم اتهام مايكل آلان ستوليري من كاليفورنيا بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية. Stollery متهم بتزوير الأوراق البيضاء ; وزرع شهادات كاذبة على موقع المشروع على الويب ، واختلاق العلاقات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ; جنبًا إلى جنب مع شركات مثل Apple و Pfizer.

وفي الوقت نفسه ، يواجه مالك منصة الاستثمار للعملات المشفرة Circle Society تهماً جنائية في مخطط سلع مشفرة.

ديفيد سافرون من نيفادا متهم بجمع 12 مليون دولار بطريقة احتيالية من مستثمرين للمشاركة في تجمع سلع غير مسجل. زعم Saffron خطأً أنه استخدم روبوتًا تجاريًا من شأنه أن يولد ما بين 500 و 600 بالمائة من العوائد على المبلغ المستثمر ، وفقًا لوزارة العدل. كما أنه ضلل المستثمرين بأسلوب حياة فخم على ما يبدو.

وفقًا لوزارة العدل ، “لإغراء المستثمرين بالاستثمار ; قادت شركة Saffron اجتماعات المستثمرين في منازل فاخرة في هوليوود هيلز وأماكن أخرى ; وسافرت مع فريق من حراس الأمن المسلحين من أجل خلق المظهر الزائف للثروة والنجاح”.

يواجه Saffron تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ; وأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع الأساسية ; وتهمة واحدة لعرقلة العدالة. يواجه Saffron ما يصل إلى 115 عامًا في السجن إذا تمت إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.

المصدر من هنا

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط