لجنة تداول السلع الآجلة تكشف عن أكبر قضية احتيال تتعلق بالبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار

رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية اليوم ضد شركة Cornelius Johannes Steynberg و Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) ; واتهمتهما بارتكاب جرائم الاحتيال وانتهاكات التسجيل.

تتهم الشكوى Steynberg بالانخراط في خطة تسويق احتيالية دولية متعددة المستويات (MLM) جلبت 29421 BTC ; بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار. تقول الوكالة إن Steynberg استخدم أيضًا شركته MTI في المخطط ; الذي استمر لمدة ثلاث سنوات تقريبًا من 18 مايو 2018 حتى 30 مارس 2021.

تم رفع الدعوى المدنية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس

وقالت كريستين جونسون ; مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في بيان صحفي: “التداول الصغير الذي قام به المدعى عليهم كان غير مربح ; وقد اختلسوا ما لا يقل عن 29421 بيتكوين التي تم قبولها من المشاركين”. “غالبًا ما يستفيد المحتالون بشكل كامل من التكنولوجيا الجديدة والاتصال العالمي والافتقار الملحوظ للأمن لارتكاب عمليات الاحتيال الخاصة بهم.”

التهم الموجهة إلى Steynberg و MTI هي أحدث الإجراءات التي اتخذتها CFTC والتي قالت في مايو إنها تضيف موارد لمراقبة سوق العملات المشفرة.

في وقت سابق من هذا الشهر ; قدمت لجنة تداول السلع الآجلة شكوى ضد شركة Gemini Trust Company LLC ; المعروفة باسم Gemini ، بتهمة تضليل المنظمين المزعوم في عام 2017. وتقول هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن بورصة العملات المشفرة قدمت “بيانات مادية خاطئة أو مضللة” للحصول على الموافقة على منتجها من بيتكوين الآجل.

يأتي الإجراء المُعلن عنه اليوم في نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات في أربع قضايا تتعلق بـ NFT كان من الممكن أن تكلف الضحايا أكثر من 100 مليون دولار.

اعتُقل شتاينبرغ ، وهو مواطن من جمهورية جنوب إفريقيا ; مؤخرًا في البرازيل بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول بعد تهربه من سلطات جنوب إفريقيا.

بينما تقول هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنها تسعى إلى تعويض المستثمرين بالكامل ; تحذر الوكالة الضحايا من أن أوامر الاسترداد قد لا تؤدي إلى استرداد الأموال المفقودة.

المصدر من هنا

تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط