اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على مشاركة بيانات التحقيق حول انهيار LUNA و UST
كان وزير العدل كوريا الجنوبية ، هان دونغ هون ; في نيويورك مؤخرًا لمناقشة الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها للدولتين التعاون في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية ; وخاصة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
التقى هون بالرئيسة المشاركة لفريق عمل الأوراق المالية والسلع أندريا في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك مع سكوت هارتمان ; رئيس فرقة العمل لمكافحة الاحتيال في الأوراق المالية والسلع في نفس المكتب يوم الثلاثاء ، وفقًا لإحدى الصحف المحلية.
ناقش الجانبان سبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون لضمان اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في الأوراق المالية المرتبطة بسوق الأصول الرقمية ; وفقًا للنشر. وبحسب ما ورد اتفق الجانبان على مشاركة أحدث بيانات التحقيق الخاصة بهما حول Terra ; وهو مشروع كريبتو قيد التحقيق في كلا البلدين.
انهيار تيرا
اجتذب انهيار نظام Terra البيئي البالغ 40 مليار دولار تدقيقًا قانونيًا من كلا البلدين. فتحت الولايات المتحدة مؤخرًا تحقيقًا جديدًا ضد المؤسس المشارك لشركة Terra Do Kwon ; بينما يبحث المدعون الكوريون الجنوبيون في العديد من التهم بما في ذلك الاحتيال والتلاعب بالسوق والتهرب الضريبي.
يمكن أن يكون التعاون بين البلدين هو الأول من بين العديد من الجرائم المتعلقة بالكريبتو والتي أصبحت محور اهتمام المنظمين في الآونة الأخيرة. برزت كوريا الجنوبية كواحدة من أكثر الدول صرامة عندما يتعلق الأمر بلوائح الكريبتو ; مما يضمن إرشادات صارمة تعرف على عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
دفعت ملحمة Terra أيضًا المشرعين الكوريين إلى تشكيل لجنة إشراف جديدة على العملات المشفرة لتقييم مشاريع الكريبتو الجديدة المدرجة في بورصات العملات المشفرة. توقع العديد من الخبراء أن انهيار TerraUSD Classic (USTC) من شأنه أن يدفع المنظمين إلى تفضيل العملات المستقرة المركزية على العملات الخوارزمية.
نظرًا لعدم وجود لوائح كريبتو واضحة ; يصبح تتبع هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها ; والتي غالبًا ما تنطوي على معاملات عبر الحدود وغسيل الأموال ، أمرًا صعبًا ومعقدًا بشكل متزايد. على سبيل المثال ، دفعت جامعة هولندية 200000 بعملة بيتكوين (BTC) كفدية في عام 2019. وتمكن المحققون من تتبع محفظة واحدة إلى أوكرانيا واضطروا في النهاية إلى العمل مع السلطات المحلية لاستعادة الأموال بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الاختراق.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
