تم تغريم منصة بينانس بمبلغ 3 ملايين دولار بسبب عمليات غير قانونية في هولندا
قام بنك De Nederlandsche (DNB) بفرض غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.35 مليون دولار) على منصة بينانس لتداول العملات المشفرة لتقديم خدمات في هولندا دون الترخيص المناسب.
في بيان صدر يوم الاثنين ; قالت الهيئة التنظيمية إن الانتهاكات التي ارتكبتها بينانس يعاقب عليها بغرامة من الفئة الثالثة ; مما يعني أن الغرامة الإدارية لها مبلغ أساسي قدره 2 مليون يورو (2.03 مليون دولار).
بالنسبة إلى بينانس ، تمت زيادة هذا المبلغ الأساسي ; مع ذكر DNB لعدة أسباب لمثل هذا القرار.
أحد الأسباب ، وفقًا لـ DNB ، هو أن بينانس ليست فقط أكبر مزود لخدمات الكريبتو في جميع أنحاء العالم ولكن لديها أيضًا عددًا كبيرًا جدًا من العملاء في الدولة.
“بالإضافة إلى ذلك ، تمتعت بينانس بميزة تنافسية لأنها لم تدفع أي رسوم إلى DNB ولم تتكبد أي تكاليف أخرى تتعلق بالإشراف المستمر من قبل DNB ،” كما جاء في نسخة مترجمة من البيان.
طلب البنك المركزي الهولندي من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) أن يتم تسجيلهم بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ 21 مايو 2020.
قال المنظم إن بينانس قد انتهك قواعد التسجيل من 21 مايو 2020 ; حتى 1 ديسمبر 2021 على الأقل ، عندما أكمل DNB تحقيقه في الأمر.
وفقًا لـ DNB ، يعد هذا سببًا مهمًا آخر لزيادة الغرامة حيث تعتبر هذه الانتهاكات خطيرة للغاية.
تعترض بينانس على الغرامة
حذر DNB بينانس من العمل في هولندا دون التسجيل القانوني المطلوب في أغسطس 2021 ; قائلاً إن انتهاك التشريع “قد يزيد من خطر تورط العملاء في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب”.
في بيان اليوم ، قالت الجهة التنظيمية ، مع ذلك ، إنها خففت الغرامة بنسبة 5٪ ; ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بينانس قدمت بالفعل طلب تسجيل ; والذي يتم تقييمه حاليًا – ولأن البورصة كانت “شفافة نسبيًا بشأن عملياتها طوال الوقت”.
أضاف DNB أنه تم فرض الغرامة في 25 أبريل ، مع اعتراض بينانس عليها في 2 يونيو.
إلى جانب أخبار اليوم ، كانت بورصة العملات المشفرة تحقق تقدمًا ثابتًا في أوروبا
في الأسبوع الماضي ، أعلنت بينانس أن فرعها الأسباني ، Moon Tech Spain ، قد تم تسجيله لدى بنك إسبانيا باعتباره VASP.
في مايو من هذا العام ; رخصت كل من فرنسا وإيطاليا أيضًا بورصة العملات الرقمية كمزود رسمي للأصول الرقمية.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
