أنباء عن تورط بينانس بغسيل ما لا يقل عن 2.4 مليار دولار من العملات المشفرة

يقدر تقرير جديد صادر عن رويترز أنه تم غسل ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال بينانس بين عامي 2017 و 2021.

قامت وكالة الأنباء بتحليل سجلات المحكمة ، وتحدثت مع سلطات إنفاذ القانون ; وعملت مع شركات تحليل blockchain Chainalysis و Crystal Blockchain لتتبع الأموال غير المشروعة في البورصة.

اعتبارًا من صباح يوم الاثنين ، كانت Binance أكبر بورصة كريبتو ، حيث استحوذت على 10.5 مليار دولار في الحال و 41.4 مليار دولار في حجم المشتقات خلال اليوم الماضي ، وفقًا لـ CoinMarketCap.

ونقل التقرير عن باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاتصالات في بينانس ; قوله لرويترز إنه لا يعتقد أن تحليلها دقيق.

لقد أخبر وكالة الأنباء أن الشركة كانت بصدد تجميع "فريق الأدلة الجنائية الإلكتروني الأكثر تطورًا على هذا الكوكب" والذي من شأنه "تحسين قدرتنا على اكتشاف نشاط الكريبتو غير القانوني على منصتنا".

شارك متحدث باسم بينانس ردًا على المقال ; قائلًا إن الشركة تلقت "تدفقًا كبيرًا من الدعم من الشركاء في تطبيق القانون في جميع أنحاء العالم" منذ نشر المقال صباح الاثنين.

قال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نحن على دراية بأحدث مقالة افتتاحية لأنجوس بيرويك تحتوي على معلومات مضللة بشكل مؤسف". "تجدر الإشارة إلى أن المقالة تستخدم معلومات قديمة من عام 2019 وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها كعكاز لتأسيس رواية كاذبة".

يربط التقرير بين العديد من الأحداث والمنصات البارزة ; بما في ذلك اختراق بورصة العملات المشفرة السلوفاكية Eterbase ; وسوق الشبكة المظلمة Hydra ، ومجموعة القرصنة الكورية الشمالية Lazarus ; وكل منها تضمنت Binance لتسهيل معاملات الكريبتو المختلفة.

Eterbase

في سبتمبر 2020 ، أنشأ مهاجمون من مجموعة Lazarus حسابات مجهولة على بينانس واستخدموها لغسل جزء من 5.4 مليون دولار سُرقت من بورصة العملات المشفرة السلوفاكية Eterbase ، وفقًا لتحليل رويترز.

قال المؤسس المشارك لـ Eterbase روبرت أوكست: "لم يكن لدى بينانس أي فكرة عمن كان ينقل الأموال من خلال البورصة".

بعد الاختراق ، سعت Eterbase للعمل مع بينانس لاستعادة الأموال المسروقة. في 9 سبتمبر 2020 ; ذكرت وكالة رويترز أن الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao غرد بأن البورصة "ستفعل ما في وسعها للمساعدة" Eterbase.

ورد أن رسائل البريد الإلكتروني التي تمت مشاركتها مع رويترز تظهر أن Binance رفض مشاركة المعلومات أو بيانات الحساب دون طلب من تطبيق القانون.

في النهاية أغلقت Eterbase البورصة وأعلنت إفلاسها في النهاية.

قدمت الشركة شكوى جنائية إلى وكالة الجرائم الوطنية السلوفاكية (NCA) في يونيو 2021. بعد أن أرسلت NCA طلبين إلى بينانس ، وفقًا للتقرير ; أرسلت البورصة سجلات لـ 24 حسابًا تم ربطها بأسماء مستخدمين مثل "benjaminfranklin" و " Garathbale. "

Hydra

ويقدر تقرير رويترز أيضًا أن موقع الشبكة المظلمة باللغة الروسية Hydra استخدم بينانس لمعالجة مدفوعات الأدوية التي يبلغ مجموعها 780 مليون دولار.

وقال هيلمان لرويترز إن المجموع "غير دقيق ومبالغ فيه".

في وقت سابق من هذا العام ; أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعاونت مع سلطات إنفاذ القانون الألمانية للاستيلاء على خوادم Hydra. في ذلك الوقت ، قدرت وزارة العدل أن Hydra كانت مسؤولة عن 80٪ من جميع معاملات تشفير darknet وأنها تلقت 5.2 مليار دولار منذ عام 2015.

تظهر المنشورات التي راجعتها رويترز من Hydra أنه في مارس 2018 ; كانت بينانس هي الطريقة المفضلة لمعالجة المدفوعات بسبب الحد الأدنى من معلومات التعريف المطلوبة لإنشاء حساب.

وبحسب رويترز كتب أحد المستخدمين "هذه أسرع وأرخص طريقة حاولت تجربتها".

هجمات Lazarus

يذكر التقرير بشكل متكرر لازاروس ; وهي مجموعة هاكرز قالت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية إنها تستخدم مكاسبها غير المشروعة لتمويل برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية. نتيجة لذلك ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على Lazarus في عام 2019.

يقدر Chainalysis ، الذي عمل مع رويترز على التقرير ; أن المجموعة سرقت عملة مشفرة بقيمة 1.75 مليار دولار بحلول عام 2020.

وفقًا لرويترز ، استخدم Lazarus في غسيل الأموال من هجوم Eterbase بقيمة 5.4 مليون دولار في عام 2020 أيضًا ; والهجوم البالغ 622 مليون دولار على سلسلة Ronin الجانبية التي تربط Axie Infinity بشبكة Ethereum.

وقال هيلمان لرويترز إن بينانس حددت وجمدت أكثر من 5 ملايين دولار مرتبطة باختراق Ronin sidechain. وقال أيضا إن البورصة تواصل العمل مع وكالات إنفاذ القانون في التحقيق.

المصدر من هنا

تابعنا على قناة التيلغرام "أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو" بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط