وزارة العدل الأمريكية تتهم رئيس تنفيذي لمنصة كريبتو بخطة احتيال بقيمة 62 مليون دولار
تم توجيه الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لمنصة التعدين والاستثمار Mining Capital Coin (MCC) ; لويز كابوتشي جونيور ، بتهمة تدبير عملية احتيال بقيمة 62 مليون دولار أثرت على آلاف المستثمرين.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DoJ) يوم الجمعة ; وعد Capuci باستخدام الاستثمارات لتعدين عملة جديدة ; لكنه بدلًا من ذلك قام بتحويل الأموال إلى محافظ تحت سيطرته.
يُقال أيضًا أن Capuci قد قامت بتسويق “روبوتات التداول” الخاصة بمركز عملائي بطريقة احتيالية ; مدعي أنها كانت قادرة على أداء “آلاف الصفقات في الثانية” وتحقيق أرباح للمستثمرين.
وبدلاً من ذلك ، قالت وزارة العدل ; إن كابوتشي حوّل الأموال مرة أخرى إلى نفسه والمتآمرين معه.
تزعم لائحة الاتهام كذلك أن Capuci أدار نوعًا من المخطط الهرمي ; واعدًا بتقديم هدايا لشبكة من المروجين إذا نجحوا في تجنيد مستثمرين جدد. ويقال إن المكافآت المعروضة تشمل أجهزة iPad ، وساعات Apple ; وحتى سيارات Ferrari الخاصة بشركة Capuci.
يواجه كابوتشي الذي يتخذ من فلوريدا مقراً له حكماً بالسجن لمدة 45 عاماً كحد أقصى في حالة إدانته بكل التهم الموجهة إليه. يواجه تهماً بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال الدولي.
قال مساعد المدعي العام: “يقوض الاحتيال القائم على العملة المشفرة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم حيث يقوم الفاعلون السيئون بالاحتيال على المستثمرين ويحد من قدرة رواد الأعمال الشرعيين على الابتكار في هذا الفضاء الناشئ “.
وأضاف: “تلتزم الدائرة بمتابعة الأموال – سواء كانت مادية أو رقمية ; لفضح المخططات الإجرامية ومحاسبة هؤلاء المحتالين وحماية المستثمرين”.
أبلغت السلطات عن الرئيس التنفيذي للعملات المشفرة في أبريل
وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي تم تقديمها الشهر الماضي ; قام Capuci وشريكه المؤسس Emerson Souza Pires ببيع حزم التعدين لأكثر من 65000 مستثمر مع وعد بعائدات يومية بنسبة 1٪ ، يتم دفعها أسبوعيًا.
كان المخطط قيد التشغيل منذ يناير 2018 على الأقل.
وعد المستثمرون في البداية بأن عائداتهم ستكون بعملة البيتكوين ; ووجد المستثمرون لاحقًا أنه سيُطلب منهم سحب الأموال في شكل عملة رأس المال ; رمز MCC الأصلي.
عندما حاولوا تصفية هذه الأصول قبل انتهاء صلاحية عضويتهم لمدة عام واحد ; واجهوا أخطاء وأجبروا إما على شراء المزيد من حزم التعدين أو مصادرة الاستثمارات.
من خلال الأموال التي تم جمعها من خلال المخطط ، قام Capuci و Pires بتمويل “أسلوب حياتهما الفخم” ; وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، بشراء سيارات لامبورغيني ويخوت وعقارات.
في أبريل ، أصدر قاض في فلوريدا أمرًا تقييديًا مؤقتًا ضد كابوتشي والمتآمرين المزعومين ، وأمرًا بتجميد أصولهم.
المصدر من هنا
تابعنا على قناة التيلغرام “أخبار العملات المشفرة | أفق الكريبتو” بالنقر على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات المشفرة انقر على الرابط
