الأرجنتين تتخذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة بقواعد مكافحة غسيل الأموال

من المقرر أن تدرج الأرجنتين شركات العملات المشفرة في نظامها التنظيمي الأوسع لمكافحة غسيل الأموال (AML) ; وفقًا لصحيفة بوينس آيرس تايمز.

إن Unidad de Información Financiera الأرجنتيني (UIF) هو السلطة المختصة في الدولة عندما يتعلق الأمر بتنظيم مخاطر غسيل الأموال ; ويقال إنه يعمل الآن على إضافة شركات الكريبتو إلى قائمة الكيانات الخاضعة لمتطلبات الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال.

وفقًا لشخص “على دراية مباشرة بالموضوع” ; فإن الخطة هي أن تدخل هذه اللوائح الجديدة حيز التنفيذ هذا العام.

إذا تم تمرير هذه اللوائح ; فسيؤدي ذلك إلى تغيير كبير في الطريقة التي تتفاعل بها شركات العملة المشفرة مع المنظمين في الأرجنتين. في وقت كتابة هذا التقرير ، ورد أن هذه الشركات مكلفة فقط بالامتثال للوائح إعداد التقارير الضريبية لعام 2019.

أنظمة الكريبتو وغسيل الأموال

هذه ، بالطبع ، ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هيئة تنظيمية تشرف على مخاطر مكافحة غسيل الأموال شركات العملات المشفرة.

في المملكة المتحدة ، اتخذت هيئة السلوك المالي (FCA) نفس الخطوة في مارس 2021.

منذ ذلك الحين ، احتاجت الشركات المشفرة – على النحو المحدد من قبل FCA ; إلى تقديم إقرارات الجرائم المالية السنوية – تُرجع المستند ، على سبيل المثال ; عدد تقارير الأنشطة المشبوهة التي تم إنشاؤها في فترة التقرير.

وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) في ذلك الوقت: “يقترح بيان السياسة هذا أنه يجب وضع شركات إضافية وشركات الأصول المشفرة في نطاق العائد بناءً على أنشطتها التجارية والمخاطر المحتملة لغسيل الأموال”.

في الآونة الأخيرة ، قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا ببعض التقلبات التنظيمية الكبيرة في العملات المشفرة.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي للكريبتو طال انتظاره ; الأمر التنفيذي لضمان التنمية المسؤولة للأصول الرقمية. يهدف جزء من هذا الأمر التنفيذي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التمويل غير المشروع في صناعة العملات المشفرة.

صوت المشرعون في البرلمان الأوروبي للموافقة على حزمة تشريعية للأسواق في تنظيم الأصول المشفرة.

على الرغم من عدم وجود قانون بعد ; تهدف حزمة MiCA إلى تنسيق نهج الاتحاد الأوروبي لتنظيم صناعة الكريبتو بشكل كبير.

تابعنا على قناة التيلغرام “أفق الكريبتو | أخبار” بالنقر على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية انقر على الرابط