وزارة العدل تضبط 3.6 مليار دولار من البيتكوين من اختراق 2016 Bitfinex وتعتقل الزوجين
أعلنت وزارة العدل اليوم أنه تم القبض على شخصين بتهمة التآمر لغسل عملة مشفرة تمت سرقتها خلال اختراق Bitfinex 2016.
حتى الآن ، صادر تطبيق القانون ما يزيد عن 3.6 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة بالاختراق ، وفقًا لوزارة العدل.
قالت نائبة المدعي العام Lisa O. Monaco: “تُظهر اعتقالات اليوم ، وأكبر مصادرة مالية للوزارة على الإطلاق ; أن العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين”.
وقالت موناكو: “في محاولة غير مجدية للحفاظ على إخفاء الهوية الرقمية ; قام المدعى عليهم بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة. وبفضل العمل الدقيق الذي قامت به أجهزة إنفاذ القانون ; أظهرت الإدارة مرة أخرى كيف يمكنها متابعة الأموال وستتبعها ، بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه “.
قال متحدث باسم Bitfinex: “يسعدنا أن وزارة العدل استعادت جزءًا كبيرًا من عملة البيتكوين التي سُرقت خلال اختراق عام 2016. لقد تعاونا بشكل مكثف مع وزارة العدل منذ بدء التحقيق في هذا الحادث. “وأضاف متحدث باسم الشركة الشقيقة Tether أن Bitfinex تخطط لمواصلة العمل مع وزارة العدل لاستعادة عملة البيتكوين المسروقة.” تنوي Bitfinex تقديم المزيد من التحديثات حول جهودها للحصول على إعادة عملة البيتكوين المسروقة عند توفر هذه التحديثات “، قال المتحدث.
وفقًا لبيان وزارة العدل ، اعتقلت سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان.
كلا الشخصين من مدينة نيويورك ، ومن المقرر أن يظهرا أولًا أمام المحكمة الفيدرالية. كلا الشخصين متهمان بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. هذه التهم يعاقب عليها القانون من 5 إلى 20 سنة في السجن.
وفقًا لوثائق المحكمة ، إن كلا الطرفين تآمر لغسل 119,754 عملة بيتكوين ; جميعها سُرقت من منصة Bitfinex عندما تم اختراقها في عام 2016.
تزعم السلطات أنه أثناء الاختراق نفسه ; أرسلت أكثر من 2000 معاملة غير مصرح بها الأموال غير المشروعة إلى محفظة رقمية كانت تحت سيطرة ليختنشتاين. في النهاية ، ومن خلال “عملية غسيل أموال معقدة” ; كما تقول وزارة العدل ، انتهى الأمر ببعض هذه الأموال إلى حسابات تقليدية يديرها ويسيطر عليها الطرفان.
بقي باقي الأموال المسروقة – والتي تتألف من أكثر من 94,000 بيتكوين ; في محفظة ليختنشتاين ، وفقًا لوزارة العدل. حصل العملاء الفيدراليون على حق الوصول إلى هذه الملفات بعد تنفيذ أوامر التفتيش التي أذنت بها المحكمة.
قال المدعي الأمريكي ماثيو إم جريفز من مقاطعة كولومبيا: “تشكل العملات المشفرة وبورصات العملات الافتراضية التي يتم تداولها فيها جزءًا موسعًا من النظام المالي الأمريكي ; ولكن عمليات سرقة العملة الرقمية التي يتم تنفيذها من خلال مخططات غسيل أموال معقدة يمكن أن تقوض الثقة في العملة المشفرة”.
نقل الأموال
فيما يتعلق بكيفية نقل الأموال ، تقول السلطات الفيدرالية إن كلا الطرفين استخدم “العديد من تقنيات غسيل الأموال المعقدة”.
تضمنت استخدام هويات وهمية لإنشاء حسابات عبر الإنترنت ; واستخدام البرامج القائمة على الكمبيوتر لأتمتة المعاملات ، وإيداع الأموال المسروقة في حسابات عبر العديد من البورصات والأسواق المظلمة ; وهي عملية تُعرف عمومًا باسم “الطبقات”.
إن الزوجين قاما بعد ذلك بتحويل Bitcoin إلى أشكال أخرى من العملات المشفرة ; والتي وصفتها وزارة العدل بأنها “عملة افتراضية محسّنة لإخفاء الهوية” ; بالإضافة إلى استخدام حسابات تجارية مقرها الولايات المتحدة لإضفاء الشرعية على نشاطهما.
قال رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية جيم لي: “كشف الوكلاء الخاصون لوحدة الجرائم الإلكترونية في IRS-CI مرة أخرى عن تقنية غسيل معقدة ; مما يمكنهم من تتبع الأموال المسروقة والوصول إليها والاستيلاء عليها ، والتي بلغت أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة حتى الآن ; بقيمة تزيد عن 3.6 مليار دولار”.
تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط
