يقر مؤسسو BitMEX بأنهم مذنبون في انتهاكات قانون السرية المصرفية
اعترف آرثر هايز وبنجامين ديلو ، مؤسسا بورصة BitMEX المشفرة ، بالذنب لانتهاك قانون السرية المصرفية للولايات المتحدة.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية ; فشل Hayes و Delo عمدًا في “إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج لمكافحة غسيل الأموال في BItMEX.” كلاهما اتفقا بشكل منفصل على دفع غرامة جنائية قدرها 10 ملايين دولار تمثل المكاسب المتأتية من الجريمة.
قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز – الذي أعلن الإقرار بالذنب ; إن الرجلين “سمحا لشركة BitMEX بالعمل كمنصة في ظلال الأسواق المالية” ; مضيفًا أن “الاعترافات بالذنب اليوم تعكس التزام هذا المكتب المستمر بالتحقيق وملاحقة الأموال غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة “.
قال ويليامز إن شركات الكريبتو أصبحت “حراس بوابات مهمين” في إطار الجهود الأوسع لضمان أن الأسواق الأمريكية عادلة وفعالة وآمنة.
“فرص ومزايا العمل في الولايات المتحدة وفيرة ; لكنها تحمل معها التزامًا على تلك الشركات بالقيام بدورها للمساعدة في دفع جريمتنا وفسادنا.”
هايز وديلو يواجهان الآن عقوبة قصوى بالسجن خمس سنوات.
حالة BitMEX
إن BitMEX عبارة عن بورصة تشفير ، وفقًا لوثائق المحكمة والملفات العامة ; كان لها وجود في الولايات المتحدة بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2020.
بصرف النظر عن “الإقرارات الكاذبة على عكس ذلك من قبل الشركة” ; قامت BitMEX بخدمة “الآلاف” من العملاء في الولايات المتحدة.
وبحسب ما ورد تسبب كلا الشخصين “عمدًا في فشل BitMEX في إنشاء برنامج AML والحفاظ عليه” ; بما في ذلك برنامج “اعرف عميلك” (KYC) الذي من شأنه التحقق من هوية عملاء BitMEX.
وأضاف البيان الصحفي: “نتيجة لفشلها المتعمد في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال و” اعرف عميلك “، كانت BitMEX في الواقع منصة لغسيل الأموال”.
علاوة على ذلك ، وفقًا للائحة الاتهام ، والملفات العامة للمحكمة وبيانات المحكمة ; كان كلا الرجلين “يتابعان عن كثب” التطورات التنظيمية الأمريكية التي كانت ستجعلهما على دراية تامة بالتزاماتهما القانونية في هذا الصدد.
خدمة عملاء الولايات المتحدة
على الرغم من ادعاء كلا الرجلين مرارًا وتكرارًا أن الشركة لا تخدم عملاء الولايات المتحدة ; فقد علمت Hayes و Delo أن “الانسحاب المزعوم من BitMEX من السوق الأمريكية في سبتمبر 2015 أو نحوه كان خدعة” ، حسبما جاء في البيان الصحفي.
لم يُفهم الرجلين فقط أن عملاء الولايات المتحدة كانوا يواصلون التداول في BitMEX ; بل فهموا أيضًا أن هؤلاء العملاء “جنىوا أرباحًا كبيرة” من BitMEX.
علاوة على ذلك ، قيل إن كلا الطرفين سعى إلى عملاء من الولايات المتحدة من خلال الاعتماد على “البرنامج التابع لـ BitMEX” ; وهو برنامج قام بتسويق الشركة لعملاء الولايات المتحدة من خلال استخدام “المؤثرين”.
في إحدى الحالات ، سمحت شركة Delo لعميل في الولايات المتحدة بالاستمرار في الوصول إلى BitMEX لأن هذا الشخص كان “مشهورًا في Bitcoin”.
تابعنا على قناة التيلغرام “أفق الكريبتو | أخبار” بالضغط على الرابط
لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط
