هيئة الأوراق المالية الأسترالية تطارد 21 مليون دولار من عملة البيتكوين المخزنة في محفظة باردة مملوكة لمحتال

تحاول هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الوصول إلى ما يصل إلى 29 مليون دولار أسترالي (حوالي 21 مليون دولار) من البيتكوين المخزنة في محفظة باردة مملوكة لأحد سكان جولد كوست المشتبه في كونه العقل المدبر وراء عملية احتيال واسعة النطاق.

تم أيضًا التشكيك في ضوابط الرقابة في بورصة العملات المشفرة الأسترالية في التحقيق في الاحتيال.

في وقت سابق من هذا الشهر ; اتهمت ASIC أرين هالا وشريكته هايدي والترز بأن يمثلوا للمستثمرين أنهم سيساعدونهم في استثمار معاشاتهم التقاعدية في صندوق معاشات التقاعد المدار ذاتيًا (SMSF) ومن ثم إقراض المال لشركة A One Multi ، وهي شركة مغلقة الآن. يديرها الزوجان.

تزعم ASIC أن Hala استقطبت عشرات المستثمرين بوعود بعوائد استثمار سنوية تزيد عن 20٪ ; بينما تستخدم أموال الضحايا لتحقيق منفعة شخصية. وبحسب ما ورد اشترت هالا ووالترز سيارتي تيسلا وفيراري وسلع فاخرة ; بل وتبرعا بسخاء لكنيستهما.

تشير التفاصيل الصادرة عن ASIC إلى أن أكثر من 60 مستهلكًا أودعوا ما يقرب من 25 مليون دولار أسترالي (حوالي 18 مليون دولار) في حسابات A One Multi بين 1 يناير 2019 و 30 يونيو 2021.

حوّل المحتالون المزعومون أنظارهم أيضًا إلى Bitcoin ; حيث قيل إنهم قاموا بشراء عملة مشفرة من خلال CoinSpot.

أبلغت CoinSpot في البداية محققي ASIC أنه لم يتم الاحتفاظ بأي سجلات للحسابات باسم السيد Hala أو السيدة Walters أو شركتهم ; ومع ذلك ، تم تحديد حساب مرتبط بهلا في النهاية.

أظهر تحقيق أعمق في سجل معاملات هلا أن حسابه على CoinSpot كان رصيده 1.96 دولارًا أستراليًا فقط. ومع ذلك ، فقد تلقت 375.99 بيتكوين (بقيمة 21 مليون دولار تقريبًا بالأسعار الحالية) ; أثناء تنفيذ أوامر البيع بإجمالي 979,843 دولارًا أستراليًا (700000 دولار أمريكي تقريبًا) – مما يشير إلى أن قيمة البيتكوين 28.47 مليون دولار أسترالي (حوالي 20.5 مليون دولار) كانت موجودة في مكان آخر.

ASIC في المطاردة

يعتقد المحققون أن هلا نقلت بقية العملات إلى محفظة باردة – جهاز متخصص يشبه USB يخزن المفاتيح الخاصة في وضع عدم الاتصال ; ويحاولون الآن الوصول إليه لاستعادة العملات.

قامت ASIC أيضًا بتأمين حظر سفر لكل من Hala و Walters وجمدت حساباتهما. ومع ذلك ، فإن المحتالين المشتبه بهم ينفون الاتهامات ويقال إنهم استأجروا محامين يشيرون إلى أنهم قد يطعنوا في مزاعم ASIC.

حقيقة أن CoinSpot ادعت في البداية أن Hala لم تكن صاحب حساب في البورصة أثارت أيضًا تساؤلات حول التزام منصة التداول بسياسات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF).

دافعت CoinSpot عن ضوابطها ; حيث قال المتحدث باسم البورصة لصحيفة Sydney Morning Herald إن “أي طلبات قانونية للحصول على معلومات من قبل المنظمين يتم التعامل معها بجدية وبأولوية”.

أضاف: إن CoinSpot لديها علاقة تعاونية مع جميع الهيئات التنظيمية ذات الصلة بما في ذلك ASIC. وقال التبادل إن أي طلبات قانونية للحصول على معلومات من قبل المنظمين يتم التعامل معها بجدية وبأولوية.

قالت مصادر مطلعة على التحقيق إن ASIC وشركة الاستشارات KPMG ، التي تم الاستعانة بها للمساعدة في التحقيق ; يأملان في أن يتمكنوا من استرداد بعض الأموال التي يُزعم أنها سُرقت من المستثمرين.

ومن المتوقع أن يقدم هلا تفاصيل حول كيفية الوصول إلى محفظته الباردة لشركة KPMG في الأسابيع المقبلة.

تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط