تقرير جديد يشير إلى أن 93٪ من مضبوطات التحقيقات الجنائية تتضمن العملات المشفرة

نشرت دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة (IRS) تقريرًا يفصل درجة ظهور العملات المشفرة في التحقيقات الجنائية.

وفقًا للتقرير ، فإن 93٪ من جميع عمليات الضبط التي قام بها فريق التحقيقات الجنائية (CI) تنطوي على عملات مشفرة. في المجموع ، صادر فريق CI ما قيمته 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة.

كجزء من جهود CI المستمرة لمكافحة الجريمة المالية ; فقد أمضت السنوات الست الماضية في إنشاء برنامج مخصص للجرائم الإلكترونية ; وحدة الجرائم الإلكترونية (CCU) – مخصص لمعالجة “النمو المتسارع” للجرائم الإلكترونية.

وقالت مصلحة الضرائب في التقرير: “تتضمن هذه الجرائم دائمًا تقريبًا استخدام العملات المشفرة لتسهيل النشاط الإجرامي”.

خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها ; تصدرت العملات المشفرة والجريمة العديد من العناوين البارزة.

ومن بين هؤلاء المتطرفون اليمينيون الذين يجمعون الملايين من العملات المشفرة ; والشركات المدعومة من المخابرات الروسية التي تمول حملات التدخل في الانتخابات بالعملات المشفرة ; وحتى محاولات إنفاذ القانون لكسر عملات الخصوصية لحل قضية الأشخاص المفقودين في السويد.

أكبر حالات الكريبتو الخاصة بـ IRS

يسرد تقرير مصلحة الضرائب الأمريكية بعضًا من أكبر المضبوطات المتعلقة بالعملات المشفرة في تاريخ المؤسسة – والصناعة.

جاء أحد الأمثلة في أبريل من هذا العام عندما تم القبض على مواطن روسي سويدي يُدعى رومان ستيرلينغوف بتهم تتعلق بـ “تشغيله لأطول خدمة لغسيل الأموال من Bitcoin على الشبكة المظلمة”.

منذ عام 2011 ، قامت شركة Sterlingov بتشغيل خدمة خلط تسمى Bitcoin Fog. خلال وقت تشغيلها ، نقلت Bitcoin Fog أكثر من 1.2 مليون بيتكوين ; والتي بلغت قيمتها في ذلك الوقت حوالي 335 مليون دولار.

وأضافت مصلحة الضرائب: “جاء الجزء الأكبر من هذه العملة المشفرة من أسواق الشبكة المظلمة وكان مرتبطًا بالمخدرات غير القانونية وأنشطة الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر وسرقة الهوية”.

ظهر مثال آخر في يوليو 2021 ، عندما حُكم على روجر نيلز جونز كارلسون بالسجن 15 عامًا بتهمة غسل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني.

قالت مصلحة الضرائب الأمريكية: “أدار كارلسون مخطط احتيال استثماري من عام 2011 حتى اعتقاله في تايلاند في يونيو 2019. حث كارلسون الضحايا على شراء أسهم في مخطط يسمى” إيسترن ميتال سيكيوريتيز “باستخدام عملة مشفرة ، مثل بيتكوين ومنصات دفع أخرى عبر الإنترنت”.

ولكن ما الذي سيأتي بعد ذلك بالنسبة إلى مصلحة الضرائب ودورها في مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة؟

IRS والكريبتو والمستقبل

استنادًا إلى نتائج التقرير ، كانت مصلحة الضرائب الأمريكية تعمل بجد لمكافحة عدد كبير من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة – لكنها لن تتوقف هنا.

وفقًا لـ Bloomberg ، من المقرر أن يستمر هذا الاتجاه.

وبحسب ما ورد قال رئيس التحقيقات الجنائية في IRS ، جيم لي ; في مكالمة مع الصحفيين: “أتوقع استمرار اتجاه عمليات مصادرة العملات المشفرة مع تقدمنا ​​في السنة المالية 22”.

في الآونة الأخيرة ، أقر الكونجرس مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار والذي أثار ، لعدة أشهر – مخاوف بين العديد من المتحمسين للعملات المشفرة. وفقًا للغة الحالية لمشروع القانون ; سيحتاج مشغلو العقدة وعمال التعدين إلى الإبلاغ عن المعاملات إلى مصلحة الضرائب ، وهو إنجاز أسهل من القيام به.

تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط