وظفت Binance زوجًا من محققي IRS في محاولة لتعزيز الامتثال

أعلنت Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ; يوم الأربعاء أنها وظفت زوجًا من محققي IRS لمساعدتها على تحسين الامتثال. تُعد التعيينات جزءًا من دفعة أكبر لإصلاح سمعة الشركة باعتبارها من المخالفين للقانون والتي جذبت انتباه المنظمين في جميع أنحاء العالم.

في بيان صحفي ، قالت Binance إنها عينت وكيل IRS الخاص السابق Tigran Gambaryan في منصب نائب الرئيس للاستخبارات والتحقيقات العالمية ; بينما سيصبح وكيل خاص آخر ، ماثيو برايس ; مدير التحقيقات الأول للشركة.

جامباريان المولود في روسيا ; والذي بدأ مسيرته المهنية في مصلحة الضرائب في خبير أوكلاند ; هو خبير بلوكتشين معروف جيدًا في دوائر تطبيق قانون الكريبتو. كان أبرز إنجازاته هو الكشف عن هوية وكيل إدارة مكافحة المخدرات الفاسد الذي سرق الملايين من عملات البيتكوين من روس أولبريشت ; المعروف أيضًا باسم Dread Pirate Roberts ; الذي كان يدير سوق المخدرات طريق الحرير الشهير.

لعب Gambaryan أيضًا دورًا أساسيًا في التحقيق في اختراق Mt.Gox عام 2014 ; والذي دمر صناعة الكريبتو ; وفي إسقاط BTC-e ، وهي بورصة روسية خدمت مجموعة متنوعة من المؤسسات الإجرامية.

وبالمثل ، فإن برايس على دراية جيدة بالعملات المشفرة ; حيث قاد تحقيق مصلحة الضرائب في هيليكس ; وهي عبارة عن بهلوان بيتكوين ; أقر رئيسها التنفيذي مؤخرًا بأنه مذنب في تهم تتعلق بغسيل الأموال.

من المرجح أن يساعد توظيف العميلين من مصلحة الضرائب ; التي تُعرف باسم وكالة الضرائب ولكنها تدير أيضًا عملية إنفاذ قانون معقدة ; Binance على اكتشاف النشاط غير المشروع على منصتها – وهو نشاط يقول النقاد إن البورصة قد غضت الطرف عنه حتى الان.

يأتي تعيين كل من Gambaryan و Price بعد فترة وجيزة من إعلان Binance عن تعيين متخصص في الويب المظلم من وكالة إنفاذ القانون Europol ومدير امتثال من شركة eToro العملاقة للتداول. وفي الوقت نفسه ; أعلنت Binance مؤخرًا أنه يجب على جميع عملائها الامتثال لقواعد “اعرف عميلك” ; وعينت رئيسًا له خلفية في عالم الشركات التقليدي.

كل هذا يرسل إشارة إلى أن Binance والرئيس التنفيذي المستقل ; Changpeng Zhao ; يبذلان جهدًا جادًا لطمأنة المنظمين بأن البورصة قد تجاوزت المنعطف وأنهم عازمون على أخذ الامتثال بجدية أكبر. على الرغم من ذلك ; قد لا تزال منصة Binance بحاجة إلى التحسين.

تواجه الشركة تحقيقات في العديد من البلدان ; بما في ذلك هولندا واليابان وماليزيا وإيطاليا والولايات المتحدة. من المحتمل أيضًا وجود تحقيقات أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.

يمكن أن تساعد سلسلة التعيينات الأخيرة ; بما في ذلك وكلاء مصلحة الضرائب ; Binance على ضمان امتثالها لقواعد السلطات القضائية المختلفة ولكنها لن تحل مشكلة أي تجاوزات سابقة قد تكون موجودة – التجاوزات التي قد تكون موضوع غرامات كبيرة أو ; أسوأ ، أوامر لإجبارها على التوقف عن العمل.

من الواضح أن Binance تعتقد أنها يمكن أن تبدأ بداية جديدة مع المنظمين ; ولديها المال لتوظيف منظمين سابقين رفيعي المستوى ; ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان بإمكانها حل مشاكلها القانونية ; أو ما إذا كانت المبادرات الأخيرة ستُنظر إليها أيضًا على أنها فات الاوان قليلا.

تابعنا على قناة التيلغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط