مصلحة الضرائب الأمريكية تستهدف تجارة البيتكوين غير المشروعة على Telegram

لقد وضعت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) عينها على Bitcoin.
وعندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية ، هناك شيء واحد يراقبه عن كثب: Telegram.

وفقًا لـ IRS ، تعد الدردشات السرية على Telegram ، وهو تطبيق دردشة يحافظ على الخصوصية يقوم بتشفير رسائل المستخدمين من طرف إلى طرف ، في الوقت الحالي أحد أكثر الأشياء إثارة للقلق بالنسبة لمسؤولي إنفاذ القانون.

هذا لأن التبادلات من نظير إلى نظير (P2P) التي تعمل على تطبيق المراسلة الفورية الشهير يمكنها تحويل الأموال المتسخة أو المسروقة بسرعة وسهولة ، وفقًا لما قاله الوكيل الخاص لوحدة جرائم الإنترنت التابعة لمصلحة الضرائب الأمريكية ، كريس جانكزيوسكي.

تولي مصلحة الضرائب اهتمامًا أكبر بجرائم الكريبتو – وسوق الكريبتو بشكل عام.

كشفت إدارة الرئيس جو بايدن الشهر الماضي عن خطة ضريبية جديدة من شأنها إجبار الشركات التي تجري تحويلات عملة مشفرة بقيمة 10000 دولار أو أكثر على الإبلاغ عن هذه المعاملات إلى مصلحة الضرائب.

وفي الأسبوع الماضي ، طلب مفوض IRS Charles Rettig سلطة الكونغرس الصريحة لتنظيم العملات المشفرة ومراقبة بيانات التشفير وجمعها عن كثب.

صرحت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا أن “العملة المشفرة تطرح بالفعل مشكلة اكتشاف كبيرة من خلال تسهيل النشاط غير القانوني.”

قال Janczewski ، الذي ساعد في عام 2018 في خرق موقع ضخم لإباحية الأطفال من خلال فحص معاملات البيتكوين ، إنه أقل قلقًا بشأن النشاط غير القانوني المحتمل في التبادلات القياسية أو حتى بروتوكولات مبادلة العملات مثل ShapeShift ، التي كانت مركزًا لغسيل الأموال ، التحقيق في 2018.

وقال: “لا أعتقد ، شخصيًا ، أن هذه [الأنواع من التبادلات] تشكل تهديدًا كبيرًا مثل هذه التبادلات P2P – تجار مقرهم في الصين متداخلين في بورصات أخرى”. وأضاف أنه غالبًا ما تكون هناك “شبكة من الأشخاص الذين يرغبون في تحويل العملات المشفرة إلى عملة فيات”.

تعمل مثل هذه المجموعات بشكل مشابه جدًا لمكان السوق الشهير ، LocalBitcoins.com ، الذي يعلن عن قوائم العروض لشراء أو بيع البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى.

إذا بدا الأمر جذابًا ، فأنت ببساطة ترسل رسالة إلى المشتري / البائع وتتم الصفقة. ولا يأخذ أي وسيط اقتطاعًا ، كما هو الحال في البورصة – مثل Coinbase أو Kraken أو Binance.

المعروفة باسم التداولات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) ، هناك الكثير من المجموعات مثل هذه على Telegram.
الكثير منها سري ، ولكن إذا كنت تعرف مكان البحث ، فيمكن الوصول إليها بسهولة.

(من الجدير بالذكر أن المستخدمين الذين يجرون الصفقات على التطبيق ليسوا بالضرورة مجرمين – فالعديد منهم يقدر فقط الخصوصية أو يبحثون عن صفقات جيدة.)

قال Janczewski أنه في كثير من الأحيان ، سيكون مقر المشترين في الصين ، أو في دول أخرى لديها إمكانية الوصول إلى التبادلات مع لوائح أكثر استرخاءً لمعرفة عميلك (KYC).

يمكن للأموال غير المشروعة بعد ذلك أن تنتقل من خلال التبادلات ، ويتم تحويلها إلى أمر نقدي شيئًا فشيئًا ، أو العكس.
وقال: “سيكون لديهم في الغالب وصول شامل إلى النظام المصرفي”. “يمكنك تحويل 100 مليون دولار إلى البنك – لكنهم لن يسمحوا لك بتبادل 100 مليون دولار في البورصة.”

يمكن نقل مبالغ ضخمة من الأموال: أشار Janczewski إلى قضية العام الماضي حيث قام مواطنان صينيان بغسل 105.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة لصالح حكومة كوريا الشمالية.

يُزعم أن الأموال تم صرفها في حسابات بنكية صينية ، وبطاقات هدايا iTunes ، واستخدمت بورصة واحدة على الأقل مقرها الولايات المتحدة.

ومن المفارقات أن المجرمين الذين يتعاملون غالبًا في البيتكوين قد ينتهي بهم الأمر في الوقوع بالكثير من المشاكل.
هذا لأن Bitcoin ، خلافًا للاعتقاد الشائع ، عبارة عن شبكة عملة مشفرة شفافة والمعاملات سهلة نسبيًا لتتبعها على blockchain.
هذا يجعل من السهل متابعة النشاط الإجرامي المرتبط ببيتكوين لإنفاذ القانون ، كما أبرزته صحيفة نيويورك تايمز مؤخرًا.

تابعنا على قناة التيليغرام أفق الكريبتو | أخبار بالضغط على الرابط

لقراءة المزيد من أخبار العملات الرقمية اضغط على الرابط