شركة SEC تقاضي مروجو BitConnect الذين قاموا باختلاس مايزيد عن 2 مليار دولار عن طريق بيع التوكن

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اليوم تهمًا ضد خمسة أشخاص زُعم أنهم روجوا لـ BitConnect ، وهو برنامج استثمار عملة مشفرة مفترض يحمل السمات المميزة لمخطط Ponzi.

تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن BitConnect كان عبارة عن عرض للأصول الرقمية غير المسجلة العالمية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن البرنامج جمع أكثر من ملياري دولار من مستثمري التجزئة باستخدام شبكة من المروجين.

قال لارا شالوف ميهرابان ، المدير الإقليمي المساعد لمكتب نيويورك الإقليمي في نيويورك ، في بيان: “نزعم أن هؤلاء المدعى عليهم باعوا بشكل غير قانوني أوراق مالية غير مسجلة للأصول الرقمية من خلال الترويج الفعال لبرنامج إقراض BitConnect لمستثمري التجزئة” “سنسعى إلى محاسبة أولئك الذين يربحون بشكل غير قانوني من خلال الاستفادة من مصلحة الجمهور في الأصول الرقمية.”

إن Trevon Brown (المعروف أيضًا باسم Trevon James) و Craig Grant و Ryan Maasen و Michael Noble (المعروف أيضًا باسم Michael Crypto) هم المروجون المزعومون الذين استهدفتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات.

مدعى عليه آخر ، Joshua Jeppesen ، الذي يُزعم أنه عمل كحلقة وصل بين BitConnect والمروجين ومثل BitConnect في المؤتمرات والفعاليات الترويجية ، تم تسميته أيضًا من قبل SEC.

تم اعتبار BitConnect على أنه مخطط Ponzi عندما تم إطلاقه في عام 2017.
فقد استخدم هرمًا بمستويات منفصلة لشرح كيفية عمله وكافأ المستثمرين بناءً على عدد الأشخاص الذين أدخلوا البرنامج.

كان رمزها الخاص ، BCC ، واحدًا من أكثر 20 قطعة نقدية قيمة في ذلك الوقت وكان لها رسملة سوقية تزيد عن 2.6 مليار دولار.
وعدت BitConnect بمتوسط ​​عائدات يومية بنسبة واحد بالمائة – القدرة على تحويل 1000 دولار إلى 36000 دولار في عام واحد.

انهار في عام 2018 عندما استولى المنظمون على المشروع وأجبروا المنصة على الإغلاق.
حصل المستثمرون على نسخة مخفية الوجهة (BCC) الخاصة بهم ، ولكن بحلول تلك المرحلة ، انهارت العملة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 500 دولار إلى أقل من دولار واحد.